В результате международной финансовой аферы "Хирурга" деньги украинцев достались террористам – СБУ

19 мая, 2015, 19:25 Распечатать

Залдостанов присвоил деньги с помощью подставных фирм.

Ночные волки присвоили деньги граждан и направили их на финансирование террористов © сайт байкерского клуба "Ночные волки"

Сотрудники СБУ разоблачили схему, с помощью которой российский байкер Залдостанов, известный как "Хирург", присвоил средства украинцев, россиян и граждан других стран СНГ. Часть присвоенных денег Залдостанов использовал для финансирования боевиков самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Деньги проходили через две компании - "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд". Граждане вкладывали деньги в эти компании для дальнейшего инвестирования на мировых финансовых рынках, затем злоумышленники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", после чего часть присвоенной суммы направлялась на финансирование боевиков так называемых ДНР и ЛНР.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ провели обыски у представителей украинских офисов компаний. При этом была изъята финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов.

"Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины – Финансирование терроризма.

Ранее сообщалось, что "Ночные волки" получили из бюджета России 56 млн рублей.

По материалам: Интерфакс-Украина /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №30, 18 августа-23 августа Архив номеров | Содержание номера < >