Услугами "конверта" пользовались около трех десятков предприятий. В ходе обысков изъято 116 печатей фиктивных фирм.
В Киеве силовики прекратили незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом почти 2 млрд грн, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в понедельник.
Как сообщается, накануне в пятницу, 18 декабря, проведены обыски и выявлен ряд доказательств противозаконной деятельности.
"В частности, изъято 116 печатей фиктивных предприятий, $ 17 тыс, 117 тыс грн, одну тысячу евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию. Также на банковских счетах предприятий арестовано более 260 тыс грн", - говорится в сообщении.
Обыски были проведены в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в Житомирской области.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра в 2015 году незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30 предприятиям реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн. Незаконным путем через банковские учреждения "проконвертировано" почти 2 млрд грн", - говорится в сообщении.
В настоящее время в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование.
Ранее в ноябре СБУ раскрыла "конверт", который обналичил около 50 млн грн для одного из кандидатов в мэры Киева. Суточный оборот "конвертцентра" достигал 15-20 млн грн.
Также ранее СБУ ликвидировала в Киеве крупный конвертцентр с "российским следом". В СБУ утверждают, что за несколько месяцв "конверт" вывел в теневой оборот 800 млн гривень, которые принадлежали госпредприятиям.
