СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг, которая принесла дельцам более 2,8 млрд грн

Поделиться
СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг, которая принесла дельцам более 2,8 млрд грн
Неправомерные операции осуществлялись в течение 2019-2020 годов.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность на рынке ценных бумаг, в результате которой злоумышленники получили более 2,8 млрд грн, сообщила пресс-служба СБУ. Досудебное расследование продолжается.

«Так по результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которая от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из обращения предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривень», - говорится в сообщении.

В результате собранных правоохранителями материалов Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 решила запретить торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители отрабатывают предприятия реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

Ранее сообщалось о том, что СБУ разоблачила межрегиональную группу, участники которой подделывали и сбывали украинские паспорта, дипломы и другие документы государственного образца.

Для изготовления фальшивых документов, нарушители обустроили два цеха в частных домах. Они были расположены в небольших поселках городского типа Киевской области. По заказу они изготавливали, паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, технические паспорта, акты на право собственности на землю.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме