Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали финансирование террористической организации «ДНР» через масштабные незаконные поставки фармацевтической продукции на временно оккупированные территории, сообщила пресс-служба СБУ.
Следователи выяснили, что поставки лекарств заказывали «должностные лица» и связанные с ними коммерсанты из так называемой «ДНР».
Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию.
Однако, с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные Украине пограничные пункты перевозили донецким коммерсантам.
По предварительным данным, в 2020 году доставили препаратов на сумму почти 40 млн гривень.
Получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым «Министерством здравоохранения ДНР». СБУ установила факты уплаты ими «налогов и сборов» в бюджет террористической организации.
Грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 миллиона гривень правоохранители задержали в пункте пропуска «Сеньковка» на Черниговщине.
В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъяли компьютерную технику, документы и печати, подтверждающие незаконную деятельность.
Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам дела в совершении преступления по статье "финансирование терроризма в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет.
Ранее СБУ блокировала в Одессе сеть нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес, финансировавший поддерживаемые РФ незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР.