СБУ перекрыла канал финансирования провокаций в Донбассе, изъято 1,2 млн грн

7 октября, 2014, 23:55 Распечатать

Начато уголовное производство по статьям о фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов, полученных преступным путем.

СБУ перекрыла канал финансирования провокаций в Донбассе © sbu.gov.ua

Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций на востоке Украины.

"Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе, на территории, временно оккупированные боевиками", - сообщили в пресс-службе СБУ.

2 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали жителя Донецкой области, который перевозил наличные.

Читайте также: Большинство украинцев считают ситуацию в Донбассе войной с Россией

Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области. Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физлиц.

В ведомстве сообщили, что начато уголовное производство по статьям 205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. !zn

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №42-43, 10 ноября-16 ноября Архив номеров | Содержание номера < >