Служба безопасности Украины на основании собранной доказательной базы объявила о подозрении владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Global Spirits Евгению Черняку, говорится в сообщении ведомства.
По данным СБУ, Черняк подозревается в финансировании вооруженной агрессии Российской Федерации.
Кроме него, подозрения по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц) получили еще шесть топ-менеджеров его компании.
В сообщении отмечается, что следствие имеет основания полагать, что, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессорой.
"Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.
В СБУ задокументировано, что расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа предприятия фигуранта закупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.
В офисных помещениях холдинга в Украине были проведены обыски, по результатам которых выявлены документы и другие доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессорки.
В Службе безопасности подчеркнули, что решается вопрос о наложении ареста на частное и корпоративное имущество подозреваемых для передачи в управление АРМА.