"Отмыли" 580 млн грн на оборонном контракте: разоблачен "конвертцентр" с директорами на оккупированных территориях

В Украине разоблачили так называемый "конвертационный центр", в который входили более 40 фиктивных предприятий, способствовавших легализации средств и уклонению от уплаты налогов. В частности, одно из предприятий, которое должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ, вывело через эту схему 576 миллионов гривен, сообщила Национальная полиция Украины.

Согласно документам, предприятие должно было заниматься закупкой запчастей и других материалов, но на практике деньги с оборонных контрактов переводили на счета фиктивных компаний и сразу снимали, а наличные передавали заказчикам.

В то же время руководителями "конвертцентра" были граждане Украины, которые с 2014 года проживают на оккупированной территории Донецкой области и поддерживают российскую агрессию против Украины. Среди учредителей фирм также есть лица, которые указаны как граждане Польши, однако согласно данным от органов Республики Польша эти люди являются вымышленными.

Так, одним из их "клиентов" группы было предприятие, которое в течение 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Министерства обороны и Нацгвардии Украины. В итоге из 2,5 млрд грн, полученных от государства, "предприниматели" вывели в "тень" более 576 млн грн.

Как отметил генеральный прокурор Руслан Кравченко, фиктивные поставщики компании существовали только на бумаге - без людей, без производства, с подставными руководителями с оккупированных территорий.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЭБ разоблачило сеть онлайн-казино с оборотом более 5 млрд грн и российским следом

В полиции сообщили, что в декабре прошлого года трем участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы — уже сообщили о подозрениях.

После этого организаторы "конвертцентра" решили запугать следователей и искали человека, который за 2000 долларов сожжет автомобиль сотрудников полиции.

В ходе следствия правоохранители разоблачили причастность других лиц к схеме и получили доказательства в отношении еще пяти ключевых фигурантов. В частности, в Днепропетровской области провели почти 40 обысков и изъяли документы предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн гривен и автомобили.

Из семи участников схемы, которым объявили подозрения, уже задержали пятерых. Их действия квалифицировали по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1 и 2 ст. 255 – создание и участие в преступной организации;
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 - легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем;
• ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты налогов.

Следствие еще продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных к преступлению лиц для их привлечения к ответственности.