НАБУ начнет досудебную проверку фактов финансирования пророссийскими силами криптовалютной биржи WhiteBIT

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины провести досудебную проверку фактов финансирования криптовалютной биржи WhiteBIT группой влиятельных пророссийских бизнесменов и финансовых махинаций. Об этом стало известно из опубликованного решения Высшего Антикоррупционного суда Украины.

В суд обратилась общественная организация с жалобой на бездействие НАБУ, которая заключалась в невнесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Еще 18 февраля 2023 года представители общественной организации направили НАБУ информацию об уголовном правонарушении, однако следователи бюро никак не отреагировали.

В присланной информации утверждается, что общественным активистам стали известны факты, как группа влиятельных пророссийских политиков и бизнесменов, среди которых бывшие депутаты, создали криптовалютную биржу WhiteBIT с целью создания финансовой пирамиды, завладения средствами инвесторов, уклонения от уплаты налогов, легализации и вывода средств, полученных преступных путём».

В 2018 году инвесторами криптобиржи WhiteBIT стали бывший народный депутат и его сын, экс-депутат Харьковского областного совета. По мнению представителей общественной организации, фактически криптовалютная биржа использовалась как нелегальный обменный пункт криптовалюты. Ежедневный оборот биржи WhiteBIT составлял $500 млн, операции по конвертации в криптовалюту совершались без учета и налогообложения, с нарушением украинским законодательством.

По мнению представителей общественной организации, «криптобиржа WhiteBIT подконтрольна экс-народному депутату и его сыну, а учитывая их пророссийские взгляды и гражданство российской федерации, криптовалюта и выведенные средства могли использоваться для финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины».

В 2018 году криптобиржа WhiteBIT с целью уклонения от налогов действовала без создания юридического лица, через физическое лицо-предпринимателя, то есть как нелегальный обменный пункт криптовалюты. Также владельцы криптовалютной биржи покупали токены без лицензии на осуществление биржевой деятельности.

Судья решил, что приведенных фактов достаточно для обязательства НАБУ провести досудебное расследование и внести дело в Единый реестр досудебного расследования.

Напомним, что по схожим обвинениям в США отбывает наказание основатель русскоязычной биржи ВТС-е Александр Винник. Одна из крупнейших криптобирж мира с ежедневным оборотом в $66 млн не соблюдала законодательство по противодействию отмыванию средств. Суд признал оборот биржи, составлявший около $9 млрд, нелегальным и назначил Виннику наказание в виде 55 лет в тюрьме.