Мошенники выманили у киевлян более $3 миллионов

Правоохранители блокировали в Киеве деятельность группировки, которая присваивала средства инвесторов.

Мошенники имитировали участие в электронных торгах на международных фондовых биржах и успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США, сообщает  СБУ на ведомственном сайте.

Оперативники установили, что организовали "бизнес" двое киевлян, которые нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений, арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры. В них работало более 500 операторов, которые звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах.

Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме онлайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "прибыли" и предлагали увеличить взносы.

Дельцы выманивали с каждого инвестора до 5 тысяч долларов США. Сразу после решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СБУ разоблачила схему фиктивной утилизации авиазапчастей на пять млн грн

За время существования преступной схемы, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США.

В ходе обысков в колл-центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение.

Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления).

Проводятся следственные действия.

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения денег из бюджета при проведении ремонтов больниц и школ в Луганской области.

Схему организовал в 2018 году «влиятельный» бизнесмен из города Кременная, к ней привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и ​​торговле строительными материалами.