Коломойскому сообщили о еще одном подозрении — Лещенко

Олигарх Игорь Коломойский получил еще одно, уже третье подозрение. Как сообщил внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, о новом подозрении ему сообщили в изоляторе, в присутствии его адвоката. Оно является результатом расследования Бюро экономической безопасности.

Согласно документу, на который ссылается Лещенко, Коломойский подозревается

• в организации подделки документов на перевод средств;
• в организации завладения чужим имуществом путем, совершенным организованной группой, в особо крупных размерах,
• в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путём.

В частности, досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в состав которой входил также руководитель столичного филиала «Приватбанка» Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и головного офиса «Приватбанка». Вместе они разработали план преступной деятельности, направленный на завладение денежными средствами банка.

Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу головного офиса «Приватбанка», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами «Приватбанка» и т.д.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.

В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их переведения в адрес:

• ООО "ФК Днепр";
• на собственный счет Коломойского;
• на счета организации «Объединенная еврейская община Украины»;
• ООО "Протон-21";
• ООО «ЮБИ»;
• ООО "ФК Гамбит";
• ПАО "НПК-Галичина";
• путем пополнения собственного карточного счета в «Приватбанке»;
• а также на банковский счет в АО «Айбокс Банк» с последующим перечислением средств на счета ряда компаний-нерезидентов.

Речь идет о компаниях

• Marks and Sokolov LLC (США);
• Huges Hubbard and Reed LLP (США);
• Fieldfisher LLP (Великобритания);
• Nomea Law Firm (Швейцария).

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с альтернативой внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Олигарх отказался вносить залог.

Впоследствии НАБУ вручило Коломойскому новое подозрение в завладении 9,2 млрд. грн. «Приватбанка». По данным ZN.UA, это лишь один из эпизодов по выводу средств из ПриватБанка, над которыми работает НАБУ. Отметим, что НАБУ подозревает бывшего председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета по двум эпизодам растраты средств учреждения – почти 137 млн ​​и 8,2 млрд гривен.