Коломойский и Ко: журналисты узнали имена владельцев «золотых паспортов» Кипра

Кипрское издание Politis опубликовало имена 34 владельцев так называемых золотых паспортов Кипра – документ можно получить, инвестировав в экономику государства 2,5 млн долларов.

Паспорта были выданы по программе «Гражданство в обмен на инвестиции в экономику» в период с 2008 по 2012 год. Их владельцами стали одиозные украинцы, россияне и сирийцы – всего 141 человек.

В списке пять граждан Украины: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Елена Гайдук, Константин Григоришин, Михаил Киперман и члены их семей.

В документе, на который ссылается газета (список, составленный Администрацией президента Кипра – ред.), указывается, что каждый третий получатель «золотого паспорта» имеет проблемы с законом: находился под следствием или работал в компаниях, попавших под санкции ЕС и США.

Так, в кейсе Боголюбова указано, что он вместе с партнерами вывел из «Приватбанка» через кипрские офшоры «сумму, равную 5% ВВП Украины». А двоюродный брат сирийского диктатора Башара Асада, бизнесмен Рами Махлуф подозревается в контрабанде через СЭЗ Дамаск.

Владельцы «золотых паспортов»:

1. Игорь Коломойский. Дата принятия решения: 6 марта 2010 года. Номер решения: 70 476. Также имеет гражданство Украины и Израиля (с 1995 года).

Сентябрь 2014 г. – активы Коломойского в Москве конфискованы в рамках расследования, проводимого российскими властями в отношении возможной причастности к убийствам, использовании запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Обвинения отрицал.

Напомним, Игорь Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА в период активной фазы гибридной войны России против Украины – со 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года.

Август 2015 г. – подозрение в неправомерном использовании 19 млрд грн рефинансирования НБУ (средства МВФ). Обвинения отрицал.

Декабрь 2017 г. – международные активы Коломойского заморожены по решению Верховного суда Великобритании в деле о хищении средств «Приватбанка» ($ 2,5 млрд).

Февраль 2019 г. – активы якобы конфискованы Печерским районным судом Киева. Обратился в Хозяйственный суд Киева.

В 2006 году Коломойского обвинили в серии рейдерских захватов. В 2008 году суд США постановил, что его показания по ряду судебных дел, как совладельца группы «Приват», недостоверны. С 2013 года уголовные дела против него слушаются в суде Лондона.

2. Ирина Коломойская (супруга). Дата принятия решения: 6 марта 2010 года. Номер решения: 70 476;

3. Анжелика Коломойская (дочь). Дата принятия решения: 6 марта 2010 года. Номер решения: 70 476

4. Геннадий Боголюбов. Дата принятия решения: 6 марта 2010. Номер решения: 70 477. Также имеет гражданство Украины.

Декабрь 2017 г. – Верховный суд Великобритании арестовал его международные активы по обвинению в хищении средств «Приватбанка» ($ 2,5 млрд).

Ноябрь 2018 г. – указом президента Владимира Путина №592 включен в санкционный список Российской Федерации.

В 2016 году Боголюбова, других совладельцев и руководство «Приватбанка»обвинили в коррупции, хищении и взяточничестве. Украинское правительство было вынуждено национализировать банк в декабре 2016 года.

В частности, в обвинении говорится о том, что через кипрскую «дочку» им удалось провести и присвоить сумму, равную 5% ВВП Украины, или $ 5,5 млрд. Министерство юстиции США также обвинило Геннадия Боголюбова в отмывании денег через эту кипрскую компанию.

Его имя фигурирует в отчетах неправительственной организации OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) о попытке отмыть крупные суммы денег в США.

5. Константин Григоришин. Дата принятия решения: 1 апреля 2011. Номер решения: 71596. Также имеет гражданство Украины и России.

Апрель 2016 г. – разыскивается по подозрению в уклонении от уплаты налогов в 2009-2010 годах на сумму 674,93 млн руб. Имущество изъято по постановлению Басманного районного суда Москвы.

Май 2016 г. – заочный арест по решению Московского суда.

Ноябрь 2018 г. – указом президента Владимира Путина №592 включен в санкционный список РФ.

В 2008 году СБУ запретила ему въезд в страну в связи с попыткой рейдерского захвата завода «Турбоатом» (и других стратегических энергетических предприятий – ред.). В 2009 году миллиардер был объявлен в международный розыск, а власти в России приступили к конфискации его активов.

12 октября 2002 г. Григоришин был арестован украинскими властями по подозрению в хранении оружия и наркотиков, ему запретили выезд из страны.

6. Елена Гайдук. Дата принятия решения: 14 декабря 2011. Номер решения: 72 978.

Экс-акционер корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), до 2012 года входила в набсовет «Донецкого будпроекта».

Корпорация контролирует около 40 крупнейших металлургических компаний на территории Донецкой и Луганской областей, включая Алчевский меткомбинат. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов.

7. Виталий Гайдук (супруг). Дата принятия решения: 30 января 2014. Номер решения: –

Экс-акционер корпорации «Индустриальный союз Донбасса».

8. Михаил Киперман. Дата принятия решения: 1 марта 2013. Номер решения: 74 501.

Бизнесмен, член набсовета «Укрнафты», представитель неформальной группы «Приват». Близок к Игорю Коломойскому.

9. Алена Гайваненко (супруга). Дата принятия решения: 27 июля 2016. Номер решения: –

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Печерский суд разблокировал взыскание денег «Приватбанка» в пользу Суркисов

Напомним, 2 сентября Печерский суд удовлетворил иск офшорных компаний братьев Суркисов к «Приватбанку» и обязал госбанк выплатить им 350 млн долларов (10 млрд гривень). В такую сумму истцы оценили сумму депозитов и процентов по ним, которые были оформлены до его национализации.

Позиция «Приватбанка» заключается в том, что все его обязательства перед компаниями Суркисов были выполнены в ходе конвертации их средств в акции банка.

В Нацбанке пообещали сделать все, чтобы не допустить потери средств налогоплательщиков. Минюст и Кабмин заявили, что намерены обжаловать решение Печерского суда в апелляции.

В июне Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Нацбанка, Кабмина и «Приватбанка», отменив решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с «Приватбанком» лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкуплены государством за 1 грн.

Тем временем «Приватбанк» обратился в правоохранительные органы за правовой оценкой действий госисполнителя. Поскольку банк 5 мая получил четыре новых постановления о принудительном исполнении решения суда от 9 февраля 2017 года о выплате в пользу шести офшорных компаний братьев Суркисов более $ 250 млн.

Подробнее о судебном произволе по делу «Приватбанка» читайте в статье Юлии Самаевой «Юридическая бисиклета Суркисов» на сайте ZN.UA.