ГПУ раскрыла схему перевода денег в ОРДЛО

16 июня, 2017, 17:07 Распечатать

Генеральная прокуратура продолжает заниматься коммерческими делами. Сообщили о раскрытии якобы незаконной схемы.

Генпрокуратура поймала жителя Донецка грузинской национальности с бумажками "ДНР" © Лариса Сарган / Facebook

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом защиты экономики Нацполиции прекратили многомиллионный вывод средств наличными в пользу представителей так называемой "ДНР", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее данным, установлены ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли денежные средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО.

За последние два месяца таким способом обналичено и выведено свыше 116 млн грн. На очередной попытке снятия 5 млн грн незаконная схема прекращена, написала Сарган на своей странице в Facebook.

"При этом задержан житель г. Донецкая грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениями о регистрации в г. Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее "правоохранительных органов", - добавила пресс-секретарь.

На прошлой неделе следователи прокуратуры Донецкой области разоблачили схему поставок товаров из Украины на временно неподконтрольные территории Донбасса. "Установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украине территорию, а именно в г. Донецк", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №18, 18 мая-24 мая Архив номеров | Содержание номера < >