Телеграм ликвидировал два крупных цифровых черных рынка для мошенников и киберпреступников

Сервис Телеграм сообщил о блокировке двух масштабных цифровых черных рынков, действовавших на его платформе. Речь идет о китайскоязычных площадках Xinbi Guarantee и Huione Guarantee, которые специализировались на обслуживании мошенников и киберпреступников. Как сообщает Reuters, по состоянию на вечер четверга оба ресурса уже были недоступны.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киберполиция предупредила украинцев о всплеске мошенничества с QR-кодами

Компания Телеграма в ответ на запрос заявила, что любая преступная деятельность, включая мошенничество и отмывание средств, запрещена правилами сервиса и удаляется после обнаружения. Дополнительных деталей компания не предоставила.

По данным аналитической блокчейн-фирмы Elliptic, Xinbi Guarantee и Huione Guarantee с 2021 года осуществили транзакций на более 35 миллиардов долларов. Это значительно превышает объемы подобных площадок, в частности скандально известного Silk Road, работавшего в сфере наркоторговли.

В компании Elliptic считают, что ликвидация этих площадок нанесла серьезный удар по сети онлайн-мошенников, которые использовали их для обмена похищенными данными, отмывания денег и организации инфраструктуры связи.

Huione Guarantee в коротком заявлении на английском языке подтвердила, что Телеграм заблокировал ее во вторник, после чего компания решила полностью прекратить деятельность. В прошлом сервис работал также под названием Haowang Guarantee.

Huione Guarantee является подразделением базирующейся в Камбодже группы Huione Group, в которую входят также платформы Huione Pay и Huione Crypto. По информации американских правоохранительных органов, в прошлом году Huione Pay получила криптовалюту на сумму более 150 тысяч долларов с кошелька, связанного с северокорейской хакерской группировкой Lazarus.

В начале мая власти США приняли решение об отключении Huione Group от американской финансовой системы. Министр финансов США Скотт Бессент назвал группу "торговой площадкой по выбору для злонамеренных киберпреступников".

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Северная Корея стала самой плодовитой страной-киберпреступником в мире — The Economist

Напомним, в 2024 году гражданин США и России, житель Нью-Йорка Илья Лихтенштейн был приговорен в США к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, связанных с одной из крупнейших краж криптовалюты в истории. Лихтенштейн признал вину в прошлом году по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, когда было похищено почти 120 000 биткоинов.

На момент кражи сумма составляла 71 миллион долларов, но после роста стоимости биткоина увеличилась до 4,5 миллиарда долларов, а по текущему курсу превышает 10 миллиардов долларов. Изъятые в этом деле активы стали крупнейшей конфискацией в истории Министерства юстиции США.