Криптоинвесторы получили тревожный сигнал: Binance готовится к судебным баталиям

«Я не анархист», — сказал однажды основатель и гендиректор одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance Чанпен Чжао. "Я не верю, что человеческая цивилизация настолько развита, чтобы жить в мире без правил".

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как лучше обменять в Украине криптовалюту на обычные деньги

Но теперь, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США ( CFTC) подала в суд на Чжао и Binance за вероятные нарушения правил деривативов (эти документы свидетельствуют о праве и/или обязательстве приобрести или продать базовый актив), мир узнает, как реагирует самый влиятельный человек в криптовалюте, когда его самого обвиняют в нарушении правил, говорится в статье Bloomberg.

Итог противостояния CFTC и Binance может помочь сформировать будущее криптоиндустрии, поскольку его главные игроки сталкиваются с насущной дилеммой дня: противиться все более агрессивным усилиям правительства США привести отрасль в соответствие с финансовым законодательством или пойти на сотрудничество в попытке "остаться на плаву", являясь частью крупнейшей экономики мира.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криптовалюты назвали главной причиной банкротства американского SVB — Bloomberg

Представитель Binance назвал действия CFTC «неожиданными и разочаровывающими», заявив, что компания «сделала значительные инвестиции за последние два года», включая деньги, потраченные на инструменты соответствия и увеличение специалистов в этой сфере.

Что касается самого Чанпена Чжао (CZ), то его первым публичным ответом был твит «4», очевидная ссылка на предыдущий пост, в котором он излагал «Что можно и чего не делать на 2023 год: «4. Игнорируйте FUD (что это – объясняем ниже), фейковые новости, атаки и т.д. ».

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ограничение прав в FATF, Moneyval, APG и блокирование Р2Р транзакций на Binance: поражения РФ на финансовом фронте

Пройти мимо судебного тяжба от CFTC будет труднее, чем игнорировать «FUD» (абревиатура «страх, неуверенность и сомнение» — стратегия распространения негативной информации о противнике). И действительно, CZ дополнил свою начальную реакцию более расширенной публикацией в блоге , где он повторил слова представителя Binance относительно усилий по соответствию и сотрудничеству с регуляторами, добавив, что иск CFTC «кажется, содержит неполное изложение фактов...».

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как лучше обменять в Украине криптовалюту на обычные деньги

VPN для сокрытия геолокации американцев

В основе иска лежат обвинения в том, что Binance не смогла зарегистрироваться как американская биржа деривативов и намеренно структурировала свой бизнес и транзакции во избежание требований по регистрации. Агентство утверждало, что сам CZ и старшие менеджеры принимали меры по нарушению законов США, включая указания американским клиентам использовать виртуальные частные сети или VPN, чтобы скрыть свое местонахождение, и направляли «VIP-клиентов» открывать учетные записи Binance под именем подставных компаний. В CFTC также заявили, что собственные документы Binance за август 2020 показали, что платформа заработала 63 миллиона долларов на комиссии от транзакций с деривативами, и что около 16% ее счетов были идентифицированы как удерживаемые клиентами из США.

Регулятор также стремится возместить доходы от торговли, доходы, зарплаты и другие деньги, полученные Binance в результате нарушений.

Binance готовится к судебным баталиям

"Это набор очень серьезных обвинений", - сказал в интервью Тим Массад, бывший глава CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США), который сейчас является директором проекта политики цифровых активов в Гарвардской школе Кеннеди. "Они добиваются постоянного судебного запрета против ответчиков, чтобы CZ лично, а также Binance запрещали вести бизнес в США, фактически регистрироваться в США или участвовать в транзакциях с товарами в США".

Судя по всему, Binance готова начать судебную борьбу. Между тем он продолжает развивать свои глобальные операции на международных рыночных центрах, которые являются более дружественными к криптовалюте.

Влияние мировых санкций на криптоиндустрию

Действия против Binance являются последним поворотом в столкновении между крупными национальными правительствами и видением сторонников криптовалюты системы, где деньги можно свободно обменивать по всему миру без «цензуры».

(В этой сфере тяжело не зависеть и от мировой экономики). Напряженная геополитическая обстановка, отмеченная финансовыми санкциями против России и Ирана, подливает масла в огонь.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криптовалюты назвали главной причиной банкротства американского SVB — Bloomberg

Доллар сильнее армии и сделай укротить криптоиндустрию

CZ (гендиректор Bonance Чанпен Чжао) четко выразил свои мнения по поводу усилий правительства обуздать криптоиндустрию. В интервью на Форуме новой экономики Bloomberg в Сингапуре в ноябре 2021 года он сказал, что считает, что США пытаются защитить статус доллара, который, по его словам, «является сильным инструментом для организации мира, даже сильнее армии». Однако он сравнил эти протекционистские усилия с неудачной попыткой Eastman Kodak Co защитить свой кинобизнес от цифровой конкуренции.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майнинг, продажа и другие операции с криптовалютой в Украине: предложения по налогообложению – документ

Переход криптовалюты в тень

Учитывая финансовую регуляторную политику США , отрасль, скорее всего, будет продолжать оттесняться от традиционной финансовой индустрии в тень. То, пойдет ли на это самый влиятельный человек в криптоиндустрии, может сыграть большую роль в определении того, как будет выглядеть крипторинок в ближайшем будущем.