Власти США обвинили швейцарских банкиров в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

24 февраля, 2011, 04:01 Распечатать

Власти США обвинили четырех швейцарских банкиров в том, что они пособничали американским гражданам в уклонении от уплаты налогов. В обвинительном заключении названы следующие имена подозреваемых: Марко Адами, Эмануэл Агустони, Мишель Бергантино и Роджер Шерер.

© Getty Images/Fotobank

В документе не сказано, в какому именно банку имеют отношение обвиняемые, однако неназванные источники агентства утверждают, что речь идет о бывших и действующих сотрудниках Credit Suisse.

Представитель кредитного учреждения, в свою очередь, заявил журналистам, что Credit Suisse сотрудничает со следствием и что расследование проводится не в отношении банка, а лишь конкретных людей.

Согласно информации следствия, подозреваемые помогали американцам в использовании офшорных кредитных карт и переводе денег в банки других стран, от Израиля до Гонконга.

Ранее, 20 февраля, в США был задержан сотрудник банка Credit Suisse, в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Некоторые источники сообщали, что банкир не является подозреваемым, а лишь свидетелем по делу в отношении банка UBS, в котором он работал раньше.

Имя банкира не разглашалось. На данный момент нет официальных уточнений, связано ли его задержание с обвинениями против четверых швейцарских банкиров.

Власти США с 2008 года расследуют дело против швейцарского банка UBS, сотрудников которого также заподозрили в помощи американским налоговым уклонистам. За прошедшие два года банк вынужден был предоставить США сведения о пяти тысячах своих клиентов, а также выплатить 780 миллионов долларов.

По материалам Лента.ru

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №28, 21 июля-10 августа Архив номеров | Содержание номера < >