Украинских чиновников может затронуть борьба с отмыванием средств в Британии

В Великобритании вступил в силу закон "Ордера на доходы невыясненного происхождения", который упрощает процедуру привлечения к ответственности, прежде всего, владельцев элитной недвижимости, чьи источники дохода являются сомнительными. Это, в частности, может коснуться и украинских чиновников, которые покупают там жилье, лечатся и учат детей, сообщает DW.

Новый закон фактически устанавливает презумпцию виновности, ведь именно подозреваемое лицо само должно доказать, что недвижимость, банковские счета или иное имущество являются законными.

Расследования правоохранители могут начать из-за подозрительных активов, стоимостью от 50 тысяч фунтов стерлингов, приобретенные "политически значимыми лицами". Сюда относятся, депутаты, действующие и бывшие госслужащие, руководители государственных предприятий, чиновники, а также их родственники и помощники. Неподтвержденные доходы будут конфискованы.

"Дальше эти активы могут попасть как в бюджете британской короны, так и в другую страну, если она докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение в отношении определенного лица и его участия в коррупционных схемах", - объясняет изданию исполнительный директор Transparency International Украины Ярослав Юрчишин.

Кроме того, в Великобритании с 1 января этого года вступил в силу закон "Об уголовных финансах", который облегчает правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации имущества, происхождение которого не объяснено. Таким образом, закон "Ордера на доходы невыясненного происхождения" является его продолжением и детализацией.

Напомним, в конце прошлого года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем.

Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов.