Существенного прогресса в выполнении рекомендаций ЕС по борьбе с отмыванием средств пока нет — эксперты

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, а с ним и ряд рекомендаций по выполнению. В июне ожидается устная оценка Еврокомиссии прогресса Украины в имплементации семи еврореформ. Центр «Новая Европа» в партнерстве с рядом профильных аналитических центров и общественных организаций представил независимый мониторинг выполнения Украиной рекомендаций ЕС от экспертов коалиции «Кандидат Check».

По словам экспертов, важными являются реформы, касающиеся борьбы с коррупцией, в которых сейчас довольно неоднородный прогресс. В частности, в реформе, касающейся борьбы с отмыванием средств, наблюдается определенная стагнация. 

«Относительно борьбы с отмыванием средств, соответствии законодательства о борьбе с отмыванием средств стандартам группы по финансовым мерам FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег – ред.), то здесь пока не наблюдается существенного прогресса», - сказал старший аналитик Transparency International Ukraine Александр Калитенко.

По его словам, главная проблема, которая есть и была очерчена в прошлых раундах оценивания, — то, что были поддержаны вредные поправки народными депутатами, которые ослабляют финансовый мониторинг национальных публичных деятелей (PEP), потому что они перестают быть публичными деятелями с того момента, когда потеряли статус должностного лица.

"И то, как это происходит, это фактически происходит вопреки стандартам FATF", - сказал Калитенко.

В сентябре 2022 года ВРУ приняла закон №6320 о бенефициарах бизнеса. В ноябре при принятии во втором чтении законопроекта №8008 о предотвращении и противодействии отмыванию средств депутаты поддержали вредные поправки, ослабляющие финансовый мониторинг публичных деятелей вопреки стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2015/849.

«Опять же, пока мы не зафиксировали законопроектов в Верховной Раде относительно исправления этой ситуации, но у нас были положительные сигналы, мы слышали положительные сигналы, в том числе от правительства», - заявил он, добавив, что наконец-то есть какое-то внимание к этой проблеме и вопрос как раз на повестке дня.

Эксперты не меняли оценку, потому что закон пока без изменений и эта проблема остается.

«Однако уже есть положительные тренды к тому, что эту проблему следует решать», - добавил Калитенко.

Он также пояснил, что эта рекомендация совместна с реформой правоохранительного сектора, и там пока тоже эксперты до сих пор не увидели существенного прогресса. В частности, эксперт указал на важность реформы СБУ.

Экспертная оценка относительно рекомендации (соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины) остается на том же уровне в 6 баллов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

FATF бессрочно остановила членство России – Госфинмониторинг

Ранее эксперты оценили прогресс Украины в сфере борьбы с коррупцией, к которой относятся три реформы. Оценка и имплементация антиолигархической реформы сейчас фактически находятся в замороженном состоянии. В частности, проблемой является отсутствие вывода Венецианской комиссии. В реформе по улучшению работы в таких антикоррупционных органах, как НАБУ и САП, эксперты увидели определенный прогресс. Однако они отметили, что отсутствие электронного декларирования тормозит процесс в антикоррупционной борьбе.

Украина обязалась возобновить обязательное декларирование состояния чиновников, соответствующее условие прописано в Меморандуме с МВФ. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Верховная Рада планирует в июне принять законопроект о возобновлении электронного декларирования, сделав реестр декларации в период действия военного положения непубличным.