Суд арестовал банковские счета "Трейд Коммодити" в банке "Пивденный"

Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн грн на счетах компании "Трейд Коммодити" в банке Пивденный (Одесса). Об этом говорится в материалах суда, сообщают Українські новини.

Как установили НАБУ, средства от Министерства обороны были разделены и использованы на несколько направлений. В частности 562,7 млн грн были перечислены на счета в качестве погашения задолженности по кредиту, еще 215 млн грн потрачено на приобретение валютных средств с их дальнейшим зачислением на счет компании, а 19,9 млн грн перечислены на счета компании "Тайгер груп плюс" в качестве возвращения финансовой помощи.

Кроме того, 9,5 млн грн были перечислены на счет "Трейд Коммодити" в "Апекс-Банке", а 1 млн грн - на счет благотворительного фонда Добрые ладони с дальнейшим перечислением на счет Южно-Украинского регионального объединения иудейский общин в банке "Пивденный".

Прокурор настаивал на аресте имущества с целью обеспечения специальной конфискации. Однако суд частично удовлетворил ходатайство и арестовал 149,3 млн грн на счетах в банке "Пивденный", а также расходные операции по этим счетам.

Напомним, 11 октября НАБУ сообщило о разоблачении коррупционной схемы растраты 149 миллионов гривень при закупке топлива для Министерства обороны. В рамках расследования были задержаны заместитель министра обороны Игорь Павловский, директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства Владимир Гулевич, начальник отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борис Малыш и старший инспектор отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Владимир Шемовнев.

В сентябре 2016 года Сергей Куюн в своей статье для ZN.UA описал тендер на поставку 70,1 тысяч тонн ГСМ на 1,25 млрд грн для Минобороны, который выиграло малоизвестное ООО "Трейд Коммодити". После подписания контрактов цены были подняты на 12-17% под предлогом роста мирового рынка. Однако после снижения цен на рынке, они так и остались завышенными.