Польша подозревает украинское предприятие в отмывании денег от продажи оружия

Окружная прокуратура Варшавы подозревает украинское предприятие ГП "Спецтехноэкспорт" в отмывании денег от продажи вооружения и военного оборудования. Соответствующее расследование о происхождении средств в размере минимум 32,6 миллионов злотых (почти 228 млн грн) на счете польского банка река S.A в Варшаве продолжается с января 2018 года, передает Украинская правда со ссылкой на материалы дела.

По данным польских правоохранителей, эти счета принадлежали кипрской компании Вlessway Limited и могли быть связаны с отмыванием денег и происходить от оборота вооружения и военного оборудования.

Сообщается, что владельцами кипрской фирмы Blеssway Limited по данным OpenCorporates являются два гражданина Кипра и украинец Василий Бабицкий.

"Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в "Укрэксимбанке" и использовался государственным предприятием "Спецтехноэкспорт"", - сообщает проект.

Отмечается, что украинские прокуроры просят временный доступ к указанному счету, а именно информацию о движении денежных средств за период 1 октября по 31 октября 2014 года, а также информацию о фирмах иностранных государств, которыми осуществлялись начисления средств на счет в период с 10 июня 2011 года по 20 июля 2016. Суд предоставил доступ следователем к копиям банковских документов.

Напомним, ранее сообщалось, что в государственном предприятии "Спецтехноэкспорт", которое входит в госконцерн "Укроборонпром", выявлена крупная пропажа средств со счетов компании. Должностные лица этого госпредприятия через фиктивную структуру вымели 200 миллионов оборонного бюджета. Также обнародовано расследование о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", к которым, по данным его авторов, причастны глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.