Деньги из банка Януковича-младшего выводили через банк Порошенко

9 ноября, 14:01 Распечатать

Речь идет о примерно 2 млрд гривень, зарегистрированные на подставных лиц.  

© ТСН

В течение 2016-2017 годов с банка Александра Януковича "ВБР" были выведены около 2 миллиардов гривень, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Однако самое интересное, что деньги выводили через "Международный инвестиционный банк", бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко. При этом сам банк заработал на операциях около 20 миллионов "комиссионных", говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты проанализировали, что люди, которые при президентстве Януковича открывали многомиллионные счета в банке его сына, это в основном работники среднего звена самого банка "ВБР", которые официально не имели таких доходов. В комментарии журналистам некоторые из них сообщил, что даже не знали, что на них были оформлены депозиты в десятки миллионов гривень. Другие, услышав вопрос, отказывались общаться с журналистами.

В частности, согласно информации о банковских перечислениях, в 2017-м бывшая старшая офис-менеджер банка Валерия Есаулкова сняла со своего счета около 80 миллионов гривень наличными. Бывший руководитель сектора дизайнерских разработок Евгений Ткачук – почти 70 миллионов гривень. Экс-начальник департамента бизнес-аналитики Роман Емелин получил наличными около 50 миллионов гривень. А бывший начальник отдела ценных бумаг "ВБР" Александр Костилов снял через доверенное лицо больше 20 миллионов гривень.

Есаулкова, услышав по телефону вопрос о 80 миллионнах, положила трубку. Ткачук ответил, что не общается с журналистами. Емелин в телефонном разговоре подчеркнул, что это "банковская тайна", в то же время на вопрос, имел ли он миллионы на депозитном счете отметил: "никогда в жизни, вы что". В свою очередь Костилов вообще отрицал, что имел депозитный счет в "ВБР" и что снимал такие наличные средства: "Чушь какая-то, такого не было. Я не знаю, о чем вы".

Журналисты "Схем" также обратили внимание, что в большинстве случаев работники банка Януковича снимали деньги наличными через кассу "Международного инвестиционного банка", контрольный пакет акций которого принадлежит Петру Порошенко.

"Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии "МИБ" мог заработать до 20 миллионов гривень", – говорится в расследовании.

При этом не все сотрудники банка снимали деньги лично, иногда это делало доверенное лицо. Одним из таких лиц был адвокат Александр Салазский, который ранее работал в структуре МАКО Холдинг Александра Януковича. Именно он сказал, что деньги менеджерам "ВБР" одолжил Яшар Ходжаев, не чужое семье Януковичей лицо.

При этом журналисты отмечают, что следствие особенно не интересовалось, насколько законным является происхождение средств самого Ходжаева, хотя этот человек находился в ближнем окружении самого сына бывшего президента, и на него даже после Майдана переписали вертолетную площадку Януковича в центре Киева. В МВД это объясняют тем, что "не смогли допросить Ходжаева" – "в связи с пребыванием в Российской Федерации. В конце концов именно на основании объяснения о займе средств у Ходжаева суд принял решение о снятии арестов со счетов в "ВБР".

Читайте также: Повестку в суд для Януковича обнародовали в правительственной газете

"Всеукраинский банк развития" был финансовым центром бизнес-империи Александра Януковича, который аккумулировал активы "семьи". По версии следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица "Всеукраинского банка развития" с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу". Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд. грн.

При этом официальные подозрения так и не были объявлены, а следствие, считает суд, "не доказало, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности".

Именно эти обстоятельства и стали основанием для снятия ареста с фигурирующих в расследовании счетов.

Ранее Печерский районный суд Киева 14 ноября принял решение, которым оставил без удовлетворения иск Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн в результате ликвидации ПАО "Всеукраинский банк развития", акционером которого он являлся.

Согласно материалам судебного дела, Янукович-младший в августе 2017 года обратился в суд с иском к Национальному банку Украины с требованием возместить убытки в связи с выводом с рынка ПАО "Всеукраинский банк развития".

По материалам: Схемы /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №44, 17 ноября-23 ноября Архив номеров | Содержание номера < >