ЗА ЧИСТЫЕ РУКИ!

Верховная Рада Украины в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Принятый законопроект регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия введению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем, а также регулирует отношения в сфере борьбы с финансированием терроризма. В частности, для предотвращения легализации поступлений, полученных преступным путем, вводится государственный финансовый мониторинг сомнительных операций. Критерии отнесения операций к сомнительным определяет Кабинет министров Украины.

Действие законопроекта распространяется на всех физических и юридических лиц, проводящих финансовые операции на территории Украины, а также может распространяться и за пределы государства в случаях, предусмотренных международными соглашениями и договорами.

Документ включает в себя различные формы международного сотрудничества по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также определяет порядок выдачи обвиняемых и осужденных лиц.