ЗА ЧИСТЫЕ РУКИ!

05 июля, 2002, 00:00 Распечатать Выпуск № 25, 5 июля-12 июля 2002г.
Отправить
Отправить

Верховная Рада Украины в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Верховная Рада Украины в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Принятый законопроект регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия введению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем, а также регулирует отношения в сфере борьбы с финансированием терроризма. В частности, для предотвращения легализации поступлений, полученных преступным путем, вводится государственный финансовый мониторинг сомнительных операций. Критерии отнесения операций к сомнительным определяет Кабинет министров Украины.

Действие законопроекта распространяется на всех физических и юридических лиц, проводящих финансовые операции на территории Украины, а также может распространяться и за пределы государства в случаях, предусмотренных международными соглашениями и договорами.

Документ включает в себя различные формы международного сотрудничества по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также определяет порядок выдачи обвиняемых и осужденных лиц.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК