ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ — ВСЕ

23 августа, 2002, 00:00 Распечатать Выпуск № 32, 23 августа-30 августа 2002г.
Отправить
Отправить

Новый законопроект, направленный на усиление швейцарского закона от 1998 года о борьбе с отмыванием грязных денег, вызвал полемику в финансовых кругах этой страны...

Новый законопроект, направленный на усиление швейцарского закона от 1998 года о борьбе с отмыванием грязных денег, вызвал полемику в финансовых кругах этой страны. Одна из мер, предусматриваемых законопроектом, требует от финансовых посредников Швейцарии классифицировать клиентов в зависимости от «юридических рисков и репутации» по целому ряду критериев. В их число входят юридический и домашний адреса владельца счета или лица, подписывающего контракт, суть и место их коммерческой деятельности, а также некоторые другие подробности.

Ужесточение контроля предусмотрено во время банковских операций на сумму не менее 100 тыс. швейцарских франков (66,6 тыс. долл.). По мнению женевской газеты «Тан», подобное нововведение вызвано тем, что до сих пор сотрудники банков Швейцарии обращались к властям лишь по поводу тех клиентов, чьи имена связывались прессой с незаконной деятельностью.

Банки должны будут сообщать властям и о случаях отказа потенциальным клиентам в проведении финансовых операций, сообщило агентство «Интерфакс-Европа».

Однако швейцарские банкиры задают вопрос: кто будет нести ответственность за нанесенный подозреваемым лицам ущерб, если они на поверку окажутся непричастными к отмыванию денег и подадут на банк в суд? Кроме того, финансисты озабочены тем, что, в случае принятия законопроекта, им придется увеличить расходы на дополнительный персонал с целью проведения более тщательных проверок.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК