П.ЛАЗАРЕНКО «СВЕТИТ» 400 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

8 декабря, 2000, 00:00 Распечатать Выпуск №48, 8 декабря-15 декабря

П.Лазаренко предъявлен 31 пункт обвинения в незаконных финансовых сделках, отмывании денег и незаконных перемещениях финансовых средств за границу на общую сумму 4 млн...



П.Лазаренко предъявлен 31 пункт обвинения в незаконных финансовых сделках, отмывании денег и незаконных перемещениях финансовых средств за границу на общую сумму 4 млн. Обвинительное заключение по уголовному делу находящегося в США экс-премьера Украины Павла Лазаренко передано судье окружного суда Сан-Франциско (Калифорния) Мартину Дженкинзу.

Суд должен будет вынести вердикт по этим пунктам (по одному пункту в сговоре в отмывании денег, по семи — в отмывании денег и по 23 пунктам — в перемещении похищенного имущества). В случае если содержащиеся в деле № 00-CR-284-ALL «США против Лазаренко» эпизоды будут доказаны, П.Лазаренко может быть осужден на 390 лет тюремного заключения, сообщает «Интерфакс- Украина».

В соответствии с основными эпизодами обвинительного заключения, «начиная с января 1994 г. по июнь 1999 г. Павел Иванович Лазаренко вместе с Петром Николаевичем Кириченко и другими сознательно и преднамеренно вступил в сговор в целях совершения финансовых сделок, оказавших влияние на межгосударственную и внешнюю торговлю. Сделки осуществлялись без соблюдения правовых норм, что заключалось в телеграфных финансовых операциях, незаконной конвертации и получении средств, полученных мошенническим путем в нарушение статей 18 пар. 2143 и 2315 Свода законов США, вымогательством, что предусмотрено ст. 18 пар. 1956 (с)(7)(B)(ii), а также нарушением закона о финансовых сделках — 18 пар. 1343, зная о том, что сделки совершались в целях частичного или полного сокрытия доходов от незаконной деятельности».

«Частью сговора было то, что Лазаренко как представитель украинского правительства занимался поиском физических и юридических лиц, с которых требовал и получал плату в качестве условия проведения бизнеса в Украине».

Согласно обвинению, П.Кириченко должен был переводить деньги, положенные на его счета, на счета П.Лазаренко в Швейцарии. Эти счета использовались отчасти для сокрытия и определения природы происхождения, местонахождения, источника, права собственности и управления деньгами, выплачиваемыми в пользу П.Лазаренко.

Газета публикует и номера счетов в этих банках. «В период с 1994 по 1999 гг. П.Кириченко и П.Лазаренко перевели примерно 4 млн., которые Лазаренко получил на банковские и брокерские счета в США для сокрытия природы происхождения, местонахождения, источника, права собственности денег. Счета были размещены в Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill Lynch, Fenner&Smith, WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson&Stephens и Hambrecht& Quist.

Публикуется также перечень «незаконных финансовых сделок» с указанием дат, сумм и номеров счетов банковских переводов. Как сообщалось, заседание суда в Сан-Франциско неоднократно переносилось, ожидается, что заседание состоится в декабре.

П.Лазаренко находится в США с февраля 1999 года. В Швейцарии П.Лазаренко признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно.

По информации Генеральной прокуратуры Украины, правоохранительные органы США приняли решение судить П.Лазаренко в своей стране, после чего будет решаться вопрос о его экстрадиции в Украину, где против экс-премьера также возбуждено уголовное дело.

Ранее посольство США в Украине сообщало, что максимальное наказание, предусмотренное законом по каждому пункту обвинения в отмывании денег, составляет около 20 лет пребывания в федеральной тюрьме и 0 тыс. штрафа, или двойную стоимость использованных нелегально средств. Максимальное наказание, предусмотренное законом по каждому пункту обвинения в перемещении похищенного имущества, составляет 10 лет пребывания в федеральной тюрьме и 0 тыс. штрафа возмещения убытков. Однако, в случае признания П.Лазаренко виновным, суровость приговора будет установлена судом в соответствии с Федеральными правилами определения наказаний, которые принимают во внимание много факторов.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 19 октября-25 октября Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно