ОТ БАГАМ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

13 августа, 1999, 00:00 Распечатать

Женевский судебный следователь Лоран Каспер-Ансерме обнародовал названия двух швейцарских банков, через которые осуществлялось отмывание «грязных» денег бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко...

Женевский судебный следователь Лоран Каспер-Ансерме обнародовал названия двух швейцарских банков, через которые осуществлялось отмывание «грязных» денег бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», со ссылкой на газету Financial Times, следователь сообщил, что намерен провести расследование законности прохождения через два женевских банка Bank Populaire и SCS Allianse Bank млн., принадлежащих П.Лазаренко в бытность его премьером (июнь 1996 - июль 1997 годов).

Bank Populaire в то время являлся филиалом банка Credit Suisse и слился с ним в январе 1997 года.

«Мы бы хотели установить, нарушали ли они швейцарские законы, принимая эти деньги», - сказал Л.Каспер-Ансерме.

Согласно швейцарскому следствию, суммы на счета П.Лазаренко поступили от контрактов, которые были заключены компанией Somolli Enterprises Ltd. (зарегистрирована на Кипре) с государственными украинскими компаниями. млн. были перечислены в Bank Populaire на имя двух компаний - Orphin и GHP Corporation. Эти деньги были переведены на личный счет П.Лазаренко в указанных банках Женевы, а затем на счета в Антигуа и на Багамах. Кроме того ,1 млн. через две другие компании были перечислены на личный счет П.Лазаренко в SCS Allianse Bank, а в дальнейшем - на Карибы.

Представитель Credit Suisse по данным газеты отказался комментировать ситуацию. В то же время представитель SCS Allianse Bank сказал, что еще до назначения П.Лазаренко премьером были получены все соответствующие документа касательно характера деятельности, связанной с получением средств.

Как сообщалось, в Украине против экс-премьера возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении средств в крупных размерах, злоупотреблении служебным положением и утаивании средств за границей. Швейцарское правосудие также требует выдачи экс-премьера. 17 февраля Верховная Рада дала согласие на привлечение лидера «Громады» к уголовной ответственности и арест по представлению Генпрокуратуры. Сам депутат в это время якобы находился на лечении в Греции. 19 февраля П.Лазаренко прибыл в США, где был задержан иммиграционными службами.

В настоящее время П.Лазаренко находится в США, где ожидает решения американских властей в связи с просьбой предоставить ему политическое убежище. Кроме того, американские власти рассматривают вопрос о выдаче П.Лазаренко Швейцарии, где против экс-премьера возбуждено уголовное дело об отмывании «грязных» денег.

Судебное заседание в Сан-Франциско по вопросу экстрадиции П.Лазаренко намечено на 1 октября текущего года.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №20, 26 мая-1 июня Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно