За доходами-расходами политически значимых лиц в Украине будут следить даже после их отставки

Правда, недолго.

Перспектива будущего членства Украины в ЕС заставила Кабинет министров разработать законопроект, относящий политически значимых лиц к высокой степени риска при финмониторинге их доходов и расходов. Вскоре законопроект будет внесен в Верховную Раду, сообщил глава налогового Комитета ВР Данило Гетманцев.

"КМ одобрил для внесения в ВР законопроект о порядке применения к политически значимым лицам рискоориентированного подхода при финансовом мониторинге их операций", - отметил Гетманцев.

Согласно положениям проекта, таких лиц отнесут к высокой степени риска, который будет сохраняться в течение 12 месяцев с момента прекращения ими выполнения соответствующих функций.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Госфинмониторинг начал тестирование е-кабинета системы финансового мониторинга: кого это коснется

После истечения этого срока – политически значимых лиц будут проверять исключительно при наличии оснований - по решению обслуживающего банка.

"Принятие законопроекта является обязательным условием для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - уточнил Гетманцев, объясняя эту инициативу.