Вероятный руководитель Нацбанка зарабатывает на сдаче в аренду офисов коммерческим банкам

Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий, которого называются преемником Валерии Гонтаревой, получает доходы от предоставления банкам в аренду собственного недвижимого имущества. Об этом свидетельствует е-декларация Смолия по итогам 2016 года, пишут "Наши деньги".

По результатам последнего декларационного года, Смолий получил более 3 млн грн дохода от предоставления в аренду собственного имущества.

Среди арендаторов числится ряд коммерческих банков – ПАО "Правэкс-Банк" (Intesa Sanpaolo, Италия), ПАО "Кредит Европа банк" (Credit Europe Group, Нидерланды), ПАО "Райффайзен банк Аваль" (Raiffeisen Bank International AG, Австрия), ПАО "Правэкс-Банк" (Intesa Sanpaolo S. p.A, Италия), ПАО "Фидобанк" Александра Адарича, бывшего председателя "Укрсиббанка" (в интервью Forbes он называл себя другом ныне разыскиваемого экс-главы НБУ Сергея Арбузова) .

Также Смолий сдает в пользование недвижимость днепровскому ПАО "КСГ". Речь идет про офисное помещение в Днепре на улице Мечникова, 10б. Из реестра недвижимости известно, что Смолий владеет долей 8% от общей площади помещений №101-105 – 1570,70 кв м.

"КСГ банк" подконтрольный совладельцу агрохолдинга KSG Agro Сергею Касьянову. Согласно данным SMIDA, по состоянию на конец 2015 года акционером банка был также соратник Юры Енакиевского, бывший нардеп Александр Шепелев, который с 2013 года по май 2017 разыскивался по подозрению в покушении на убийство и хищении средств в "Родовид Банке".

Добавим, что в августе 2016 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Также, в течение 2015-2016 годов Смолий получил в виде арендных платежей почти в 2 млн грн от ООО "Принтек Украина Эл. Эл. Си.".

Основанная в 2007 году фирма принадлежит компании "Принтек холдингз лимитед" (Кипр) и специализируется на оптовой торговле офисными машинами и оборудованием. В 2010-2013 годах выиграла господряды на сумму 22,70 млн грн. В 2015 году административно-хозяйственное управление Львовского горсовета заказало фирме компьютерную технику на 569 тыс. грн, а государственный "Укргазбанк" – 46 банкоматов на 16 млн грн. Уже в 2016 году ООО "Принтек Украина Эл. Эл. Си." получило заказов на общую сумму 72,65 млн грн. Кроме "Укргазбанка", фирма получала заказы от областных управлений "Ощадбанка" в Черниговской, Черновицкой, Днепропетровской, Полтавской и Херсонской областях. В частности, компания продала нескольким филиалам "Сбербанка" телевизоры по цене, вдвое выше рыночной.

Еще одна фирма, которая обеспечивает Смолию доход от аренды – ООО "КУА" Эталон Эссет Менеджмент", учредителями которой является ближайшее бизнес-окружение Смолия (в частности, по банку "Аваль") – Федор Шпиг, Александр Деркач, Сергей Вовченко, Дмитрий Волошко, Иван Волощук, Михаил Горовенко, Иван Пинчук, Игорь Слободской, Григорий Шелудько, Николай Вовк, Владимир Гнатенко, Александр Науменко. Доля фирмы также зарегистрирована на жену Смолия Светлану.

Арендаторами имущества Смолия числятся также фирмы:

• ООО "Медицинский центр Святой Параскевы" - соучредителем которого ранее был Яков Смолий, сегодня зарегистрировано на кипрский оффшор "Сент Параскева Медикал Холдинг Лимитед".
• ПАО "Престиж групп", акционером которого является Светлана Смолий. Группа подконтрольна Федору Шпигу (25%) и Александру Деркачу (15%).
• ПАО "СК Эталон Полис", контроллером которого является сын одного из основных бизнес-партнеров Смолия Ивана Василек - Дмитрий Волошко.

У Смолия две дочери. Старшая, Неля, вышла замуж за Юрия Нечипоренко – председатель правления ПАО "Страховая компания "Эталон"". Ранее Смолий, его жена Светлана и дочь Татьяна владели контрольным пакетом акций "Эталона" (91%), который в 2013 году перешел россиянину Геннадию Дуванову. Уже в 2014 году акции СК "Эталон" разделили 10 оффшорных компаний (95%), связанные со структурами бизнесмена Олега Бахматюка, и Евгения Бридуна (5%). Последний в 2008-2011 годах был председателем правлений страховых компаний "Пуск" и "Эталон".

Напомним, карьера Якова Смолия стартовала в начале 90-х – в управлении НБУ в Тернопольской области. Потом Смолий устроился на работу в почтово-пенсионный банк "Аваль" Федора Шпига и Александра Деркача, где вскоре был внесен в реестр акционеров. В 2005 году австрийский Raiffeisen выкупил банк "Аваль" и Смолий, как сообщали СМИ, продав свои акции, покинул банк.

В октябре 2005 года стал одним из десяти основателей банка "Престиж". Холдинг "Престиж Групп", основанный бывшими партнерами по банку "Аваль", охватывал банковский, страховой, биржевой и молочный бизнес. Смолию отдали под контроль банковский сектор.

Накануне назначения на должность заместителя председателя НБУ, во второй половине 2013 года Смолий начал перерегистрировать свои бизнес-активы на жену Светлану. Сегодня она является участником и акционером фирм ООО "Хорошее Озеро", ООО "Аваль-Транс", ООО "Новоодесский элеватор", ООО "МТР Менеджмент Украина", ООО "Шелтер инвестмент", ООО "Константа инвест" (в середине 2016 года фирму перерегистрировали на компанию "Рулинген Инвест Лтд"), КУА "Эталон Эссет Менеджмент", ООО "Общество Выдубичи", ООО "ИА "Свободная Украина"", ПАО "МЛЛ Вест Киев", ПАО "Набережная-Инвест", ПАО "Торгречтранс".

Яков Смолий прописан в Киеве, однако, фактически проживает в доме на 420 "квадратов" на окраине села Погребы Броварского района в 5 минутах от столицы автомобилем.

В закрытом по периметру поселению живут семьи близкого бизнес-окружения Смолия – Шпиги, Горовенки, Волощуки, Вовченки, Васильки, Кардаковы, Пинчуки, Троханенки, Певцы.

Известно, что Смолий является соучредителем местного физкультурно-оздоровительного комплекса с зоной отдыха на 1157 кв. м, расположенный на улице Удитинськой.

Здесь также проживают бывший специалист Департамента банковского надзора НБУ Игорь Евсиенко, первый вице-президент, генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, депутат Черкасского облсовета Светлана Легойда (дом зарегистрирован на мать Валентину).

Напомним, что президент Петр Порошенко в октябре может внести в Верховую Раду кандидатуру первого заместителя главы НБУ Якова Смолия на утверждение в качестве руководителя центробанка.