Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке"

Поделиться
Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Фридмана в © YES © 2016. Photographed by Sergei Illin, Aleksandr Indychii, Aleksandr Pilyugin and Valentіna Tsymbaliuk
Фридман и подконтрольные ему бизнесмены планировали вывести средства из возможных санкций и других принудительных мер.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в «Альфа-банке» более 12,4 млрд гривен. Об этом она написала у себя в Facebook.

Венедиктова отметила, что арестованные средства – это ценные бумаги кипрских компаний аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке.

"Раньше также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 млн гривен средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не «заморачивались». Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", - написала генпрокурор.

Она уточнила, что движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из возможных санкций и других принудительных мер.

"Однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд. прокуратурой, БЭБ и ДСР Нацпола во взаимодействии с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины", - подытожила Венедиктова.

В конце апреля Бюро экономической безопасности сообщило, что в Украине арестовали активы кипрских компаний на общую сумму почти полмиллиарда гривен. Тогда правоохранители не назвали ни банковское учреждение, ни фамилию российского олигарха.

Следствие установило, что российский олигарх вместе с другими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк накануне и во время вооруженной агрессии России против Украины, организовали заключение фиктивных соглашений и финансовых операций, направленных на легализацию активов кипрских компаний на общую сумму.,1 млрд гривен и их последующий вывод из банковской системы в Украине.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме