В Украине арестовали активы российского совладельца "Альфа-банк Украина": предвещает ли это национализацию банка

Офис Генерального прокурора наложил арест на товарные знаки (стоимостью более 2 млрд грн.), которые использовались при выводе за пределы Украины активов одним из крупнейших украинских банков. Об этом сообщается на сайте ОГПУ.

Также сообщается, что сообщено о подозрении бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка. Им инкриминировано умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн. грн. (ч.ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

Прокуратура не указывает, о каком банке идет речь. Однако это несложно вычислить, поскольку говорится, что банк входит в пятерку крупнейших в Украине по размеру собственного капитала, а конечным бенефициаром является российский олигарх.

Под эти признаки в Украине подпадает только один банк – "Альфа-банк Украина".

Речь также, очевидно, идет о российском миллиардере Михаиле Фридмане, против которого недавно в Украине ввели санкции. Фридман является одним из мажоритарных акционеров "Альфа-Банк Украина".

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский банк с российскими владельцами сменил название, чтобы не ассоциироваться с Россией

По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ ("Альфа-Банку" - ред.), а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента.

"Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения", - отмечают в прокуратуре.

Менее чем за год использования этих знаков банком в Украине в адрес кипрского нерезидента было уплачено более 248 млн. грн. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

На сегодня осуществляется досудебное расследование, которое ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины по оперативному сопровождению Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В этой связи в СМИ начали распространяться слухи о якобы подготовке "Альфа-банк Украина" к национализации государством.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гетманцев внес законопроект, разрешающий национализацию системно важных банков в условиях военного положения

Почему такие утверждения ошибочны и неуместны, рассказала автор резонансных расследований в сфере экономики и финансов, редактор отдела экономики ZN.UA Юлия Самаева:

На работе самого банка этот арест точно не скажется. Поскольку банк, который еще в июне был переименован в СенсБанк, вряд ли планировал что-то делать с этими товарными знаками, например, их продавать. Впрочем, и государству от этого ареста выгоды не много, поскольку речь идет о нематериальном и достаточно специфическом активе. Арест имеет чисто процессуальное значение для расследования, поскольку вывод из банка средств происходил под видом оплаты роялти именно при использовании этих товарных знаков. Причем их владельцем является кипрская компания, имеющая общих с банком бенефициарных владельцев во главе с Михаилом Фридманом. Права собственности на оффшор переоформили в 2021 году, и стоимость роялти за их использование сразу выросла более чем в тысячу раз.

Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.

Пожалуйста выберите один или больше пунктов

Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК