В США пытаются уменьшить поток грязных денег из бывшего СССР

05 июня, 2020, 14:54 Распечатать
Отправить
Отправить

Коломойский воспользовался изъянами в законах США.

В США пытаются уменьшить поток грязных денег из бывшего СССР
© Украинская правда

Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, используя несовершенство законов США, приобретали американские предприятия и недвижимость за счет средств, полученных сомнительным путем. ФБР проводит расследования относительно возможных финансовых преступлений данными лицами, а в Конгресс США внесены законопроекты, чтобы усовершенствовать законодательство. Об этом пишет Радио Свободы.

Два новых законопроекта, которые в настоящее находятся на рассмотрении в Конгрессе США, могут значительно усложнить эту задачу - и правоохранительным органам США будет проще немедленно идентифицировать собственников, что ускорит расследование.

Отмечается, что Daily Beast сообщила в апреле 2019 года, что ФБР проводит расследование против Коломойского и Боголюбова на предмет потенциальных финансовых преступлений, включая отмывание денег.

"Неэффективные правила регистрации в таких штатах, как Делавэр, Вайоминг и Нью-Мексико, которые требуют меньше информации для создания компании, чем для получения библиотечной карточки, помогли превратить Соединенные Штаты в ведущую офшорную гавань для преступников и коррумпированных чиновников в мире окончен, в том числе из бывшего СССР", - говорится в статье.

Читайте также: ООН назвала страны, в которых нет эпидемии коронавируса

Сообщалось, что президент Владимир Зеленский 21 мая подписал "антиколомойский" закон - № 2571-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

По материалам: Радио Свобода / Подготовил/ла : Середа Елена
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК