В США пытаются уменьшить поток грязных денег из бывшего СССР

Поделиться
В США пытаются уменьшить поток грязных денег из бывшего СССР © Украинская правда
Коломойский воспользовался изъянами в законах США.

Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, используя несовершенство законов США, приобретали американские предприятия и недвижимость за счет средств, полученных сомнительным путем. ФБР проводит расследования относительно возможных финансовых преступлений данными лицами, а в Конгресс США внесены законопроекты, чтобы усовершенствовать законодательство. Об этом пишет Радио Свободы.

Два новых законопроекта, которые в настоящее находятся на рассмотрении в Конгрессе США, могут значительно усложнить эту задачу - и правоохранительным органам США будет проще немедленно идентифицировать собственников, что ускорит расследование.

Отмечается, что Daily Beast сообщила в апреле 2019 года, что ФБР проводит расследование против Коломойского и Боголюбова на предмет потенциальных финансовых преступлений, включая отмывание денег.

"Неэффективные правила регистрации в таких штатах, как Делавэр, Вайоминг и Нью-Мексико, которые требуют меньше информации для создания компании, чем для получения библиотечной карточки, помогли превратить Соединенные Штаты в ведущую офшорную гавань для преступников и коррумпированных чиновников в мире окончен, в том числе из бывшего СССР", - говорится в статье.

Читайте также: ООН назвала страны, в которых нет эпидемии коронавируса

Сообщалось, что президент Владимир Зеленский 21 мая подписал "антиколомойский" закон - № 2571-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме