Блокирование карт банков - В НБУ пояснили причины проведения банками массовой идентификации клиентов - Новости экономики. Обзоры экономической ситуации в Украине и мире. - zn.ua

В НБУ пояснили причины массовой идентификации клиентов банков

26 февраля, 2016, 09:20 Распечатать

Нацбанк рассказал, в связи с чем клиенты банков начали получать письма с просьбой пройти идентификацию.

© Нацбанк Украины/Facebook

platezhnie karti creditka kreditka
НБУ не требует от банков блокировки карт клиентов-физлиц

Банки проводят массовую идентификацию клиентов в связи с требованием НБУ об осуществлении финансового мониторинга, поскольку этого от регулятора, в свою очередь, требует новый закон, принятый еще осенью 2014 года, заявили в Нацбанке. О возможном массовом блокировании карт речь не идет.

В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.

НБУ поясняет: еще осенью 2014 был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Читайте также: СБУ разоблачила владельца банка в Донецкой области, провернувшего сделку с "замороженными" вкладами

"Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств", - говорится в пояснении НБУ на странице в Facebook.

Нацбанк просит "отнестись с пониманием" к этому процессу.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины потратить на это определенное время. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу.

При этом НБУ подчеркивает: регулятор просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.

йцу
Нацбанк Украины/Facebook

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №15, 21 апреля-27 апреля Архив номеров | Содержание номера < >