В Госфинмониторинге презентовали отчет по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

В Государственной службе финансового мониторинга Украины сегодня, 20 декабря, был представлен Отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом говорится в сообщении по сайте Службы.

Мероприятие организовано и проведено Госфинмониторингом при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине. В мероприятии приняли участие Президент Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбеты Франкув-Яскевич и Координатор проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине посла Генрика Вілладсена.

Кроме того, участие в нем приняли более 50 представителей государственных регуляторов и правоохранительных органов, других государственных органов, а также представители профессиональных объединений субъектов первичного финансового мониторинга, ведущих научных учреждений и общественности, которые занимаются вопросами борьбы с отмыванием средств или финансированием терроризма. Также к участию в мероприятии привлечены представители ряда международных организаций: Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине, Консультативная миссия Европейского Союза, Проект EU-ACT в Украине, Консультационный фонд поддержки ассоциации Украина-ЕС, Офис Совета Европы в Украине и Посольство США в Украине.

"Во время представления Отчета акцентировано внимание на основных угрозах, рисках системы антилегализационного финансового мониторинга и обсуждены дальнейшие пути реализации мер, направленных на предотвращение возникновения и уменьшение негативных последствий их проявления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мероприятия представителями Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и Государственной службы финансового мониторинга Украины представлены результаты проведенных секторальных оценок рисков.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил: "Отчет о проведении очередной Национальной оценки рисков является подтверждением эффективного внедрения и соблюдения Украиной международных стандартов борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, в частности в части выявления, анализа и оценки национальных рисков отмывания средств и финансирования терроризма и последствий их проявления".

Отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма будет обнародован на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в рубрике "Национальная оценка рисков".

Сообщалось, что за девять месяцев 2019 года Государственной службой финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга) подготовлено 641 материал (из них 383 обобщенных материалов и 258 дополнительных обобщенных материалов).