"Укрсоцбанк" намерен оспорить многомиллионный штраф НБУ за слабый финмониторинг

"Укрсоцбанк" (Киев) не согласен с обвинениями Нацбанка в адрес финучреждения об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки регулятора. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"В связи с тем, что НБУ при вынесении решения (о наложении штрафа на 30,45 млн грн – ред.) по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в "Укрсоцбанке" в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 гг., из которых период по октябрь 2016 приходится на контроль предыдущего акционера – UniCredit Group.

"Укрсоцбанк" отмечает, что в большинстве выявленных случаев рисковых операций клиентам было отказано.

Сообщалось, что Нацбанк оштрафовал ПАО "Укрсоцбанк" (Киев) на 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности.

"Альфа-Групп" закрыла сделку по покупке "Укрсоцбанка" осенью 2016 года.

"Укрсоцбанк" - один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на локальном рынке с 1990 года. По данным НБУ, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов "Альфа-банк" занимал 7-е место (48,65 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 13-е место (22,167 млрд грн) среди 83 действовавших финучреждений.