Украина просит ускорить включение России в черный список FATF

Украинские власти обратились в FATF с призывом исключить РФ из списка членов FATF. А также о признании РФ как страны, которая своими действиями совершает террористические акты и распространение оружия массового поражения, то есть внесение РФ в черный список FATF. Об этом говорится в обращении Государственной службы финансового мониторинга Украины.

«В то же время рассмотрение этого вопроса происходит очень медленно и, по нашему мнению, требует усиленного внимания со стороны ключевых партнеров Украины. Учитывая это, обращаемся к Вам с просьбой содействовать рассмотрению FATF этого вопроса с целью дальнейшего санкционирования РФ за ее тяжкие преступления», - говорится в сообщении.

Последствия включения России в черный список FATF:

В ведомстве добавили, что черный список FATF имеет прямое отношение к банковской системе и международной торговле. Любые платежи в пользу получателей в этом списке обязательно подвергаются подозрению. Более того, часто финансовые учреждения вообще отказываются проводить операции с контрагентами из государств из черного списка, чтобы избежать лишних вопросов со стороны контролирующих органов.

На практике это означает, что все контрагенты (юридические и физические лица) из страны, внесенной в черный список FATF, имеют ряд ограничений во всех странах мира:

• отнесение к категории высокого или неприемлемого риска;
• отказ от деловых отношений, открытие счетов, сервис;
• задержка и тщательная проверка всех платежей, их заморозка;
• отток инвестиций из страны, включенной в черный список FATF, инфляционные процессы и т.п.

По состоянию на сегодняшний день ЕС через свои органы (ЕК, ЕБРР, ЕЦБ) является весомым представителем среди 37 государств-членов FATF.