Украина направила разведывательную информацию о бизнесе, связанном с РФ, еще четырем странам

25 июня, 2022, 13:51 Распечатать
Отправить
Отправить

Госфинмониторинг предупреждает о необходимости усилить финансовое наблюдение за выявленным бизнесом.

Украина направила разведывательную информацию о бизнесе, связанном с РФ, еще четырем странам
© Соцсети

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила еще четырем странам разведывательную информацию о деятельности на территории этих стран бизнеса, связанного с Российской Федерацией. Об этом говорится в материалах Госфинмониторинга, которые есть в распоряжении редакции ZN.UA.

Так, Госфинмониторинг, являющийся подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.

В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо  в Комиссию по надзору Люксембургу (CSSF) по усилению финансового надзора за бизнесом, в виду имеющихся рисков.

В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение об усилении финансового надзора за бизнесом, имеющем связи с РФ в ряд финансовых регуляторов:

Related video
  • Барбадоса, Белиза, Британских Виргинских островов, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Лихтенштейна, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Виргинских островов, Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (март 2022 г.);
  • Королевства Бельгия, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады, Израиля (апрель 2022 г.);
  • США (в частности в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, Управление контроллера
    денежного обращения Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами
    Управление контролера денежного обращения Министерства финансов) (апрель 2022 г.);
  • Польши, Германии, Ирландии, Португалии, Черногории (май 2022 г.);
  • Австралии, Новой Зеландии, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, Нидерландов, Франции и Сингапура (июнь 2022 г.).

На следующей инфографике также видно, какие меры были предприняты Госфинмонитоингом с начала войны по борьбе в сфере отмывания средств и финансированием распространения оружия массового поражения со стороны Российской Федерации.

По материалам: ZN.UA / Подготовил/ла : Лия Ильченко
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК