Украина направила разведывательную информацию о бизнесе, связанном с РФ, еще четырем странам

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила еще четырем странам разведывательную информацию о деятельности на территории этих стран бизнеса, связанного с Российской Федерацией. Об этом говорится в материалах Госфинмониторинга, которые есть в распоряжении редакции ZN.UA.

Так, Госфинмониторинг, являющийся подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.

В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо  в Комиссию по надзору Люксембургу (CSSF) по усилению финансового надзора за бизнесом, в виду имеющихся рисков.

В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение об усилении финансового надзора за бизнесом, имеющем связи с РФ в ряд финансовых регуляторов:

• Барбадоса, Белиза, Британских Виргинских островов, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Лихтенштейна, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Виргинских островов, Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (март 2022 г.);
• Королевства Бельгия, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады, Израиля (апрель 2022 г.);
• США (в частности в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, Управление контроллера
  денежного обращения Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами
  Управление контролера денежного обращения Министерства финансов) (апрель 2022 г.);
• Польши, Германии, Ирландии, Португалии, Черногории (май 2022 г.);
• Австралии, Новой Зеландии, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, Нидерландов, Франции и Сингапура (июнь 2022 г.).

На следующей инфографике также видно, какие меры были предприняты Госфинмонитоингом с начала войны по борьбе в сфере отмывания средств и финансированием распространения оружия массового поражения со стороны Российской Федерации.