Уклонение от уплаты налогов и махинации с НДС передадут в подследственность Нацбюро финбезопасности

Концепция Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ) предполагает введение в подследственность будущего правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами и мошенничество с налогом на добавленную стоимость. Об этом свидетельствуют презентационные материалы концепции НБФР, представленные главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

Согласно концепции, к сфере полномочий бюро предлагается отнести расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов. К сфере альтернативной подследственности авторы концепции намерены отнести статьи по отмыванию полученных мошенническим путем доходов и умышленное нарушение законодательства по предотвращению легализации таких доходов или финансирование терроризма.

Согласно презентационным материалам, система НБФР должна включать в себя Государственную службу финансового мониторинга наряду с департаментом собственной и кибербезопасности, следственно-оперативным, аналитико-информационным блоками. В структуру нового органа также будут входить территориальные подразделения, коллегия НБФБ, подразделение физической защиты персонала, другие подразделения.

Ранее министр финансов Александр Данилюк назвал разработку законопроекта о НБФБ закрытой, при этом отметив, что министерство не вовлечено в этот процесс. Министр также напомнил об утвержденном правительством законопроекте о Службе финансовых расследований (СФР), которая, как предполагалось документом, должна была заработать в марте 2018 года. По его словам, авторы проекта закона об СФР не привлечены к созданию нового документа. При этом А.Данилюк также подчеркнул, что министерство готово присоединиться к подготовке проекта закона о Национальном бюро финбезопасности, если нынешние разработчики предоставят наработки для дальнейшего обсуждения.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил законопроект о Службе финансовых расследований предварительно. Заявлялось, что СФР планируется создать вместо налоговой милиции и занимающихся экономическими вопросами подразделениями Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины.