Swedbank признал, что в эстонском филиале банка отмывали деньги

Банк обнаружил нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

Шведский банк Swedbank, который подозревается в сомнительных сделках с отмыванием денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает шведский SVT.

Среди выявленных нарушений - большое число клиентов с сомнительной репутацией, о деловых целях и денежных потоках которых не имелось достаточной информации, банк не уведомлял о подозрительных трансакциях, а нынешний гендиректор Swedbank Биргитте Боннесен еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.

Напомним, что эстонские филиалы Swedbank и Danske Bank подозревают в сомнительных сделках в период с 2007 по 2015 годы.

Сообщалось, что беглый экс-президент Виктор Янукович в 2011 году использовал для вывода средств из Украины Swedbank – с его помощью отмыто не менее 34 миллионов шведских крон ($ 3,6 млн).