Связанное с Жеваго предприятие продает шины в "ДНР" - СМИ

20 марта, 2019, 16:21 Распечатать

Продукция официально продается в Россию, а оттуда по схеме реэкспорта перепродается в ОРДО.

Благодаря реэкспорту запрет на торговлю с ОРДЛО беспрепятственно обходится © Wikimedia commons

Компания, связанная с долларовым миллиардером, вторым самым богатым человеком Украины Константином Жеваго, несмотря на запрет торговли с временно оккупированными украинскими территориями, продает шины в контролируемую Россией террористическую группировку "ДНР", говорится в расследовании Марьяны Мотрунич для "Слидства.Инфо".

Журналисты установили связь крупнейшего производителя автомобильных шин в Украине, компании "Росава", с предприятием "Премиори", которое также выпускает шины под торговой маркой PREMIORRI.

"У "Слидства.Инфо" есть документы, подтверждающие торговлю, в частности, копия контракта на поставку шин на более чем 1,5 миллиона долларов российскому предприятию", - говорится в сообщении.

Компании "Росава" и "Премиори" позиционируют себя как отдельные фирмы, но их многое связывает, отмечают журналисты.

Владельцем основанной в 2015 году компании "Премиори" является британская компания "Премиорри ЛТД". Уставный капитал предприятия, зарегистрированного в Белой Церкви, – 500 гривень. Руководят "Премиорри ЛТД" Александр Мерзляков (собственник) и Игорь Грибовский (управляет компанией).

У компаний общие адрес и телефон бухгалтерии, торговая марка PREMIORRI размещена на сайте "Росавы". К тому же, на сайте "Росавы" Мерзляков и Грибовский указаны как работники юридического департамента. Оба – среди учредителей Белоцерковской независимого профсоюза "Росава".

Декларация жены Мерзлякова свидетельствует о том, что он получал зарплату от "Росавы", он также десять лет управлял компанией "Валса", которая входит в группу "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

В то же время Грибовский в телефонном разговоре с журналистами отрицал, что он юрист. А Жеваго - что знаком и Мерзляковым и Грибовским.

"Отношение к ведению бизнеса украинских компаний с "ДНР" и "ЛНР" является крайне негативным. С Грибовским И.В. и Мерзляковим А.В не знакомы", - подчеркнул он, комментируя журналистами контракты "Росавы" с российскими компаниями.

Открестился от причастности к схеме и руководитель "Премиори" Игорь Грибовский - он отказался комментировать торговлю с российской компанией.

По данным журналистов, с 2015 года "Премиори" ведет торговлю с Россией. Оттуда предприятие завозит синтетический каучук, смесь смоляных кислот, провода и канаты для изготовления шин. А российским компаниям продает уже готовую продукцию, которая по схеме реэкспорта поставляемый в "ДНР".

"В прошлом году "Премиори" заключила договоры на поставку шин с российской компанией "Зерновой союз". Речь идет о почти 1,6 миллиона долларов на момент подписания договора. "Слидство.Инфо" отправило Грибовскому и Мерзлякову копию этого контракта, но они не отреагировали ", - отмечается в расследовании.

123
Слідство.інфо

123
Слідство.інфо

123
Слідство.інфо

123
Слідство.інфо

"Зерновой союз" - компания в российском Таганроге Ростовской области с регистрацией в апреле 2018 года. Уже через три месяця после регистрации фирма заключила контракты с "Премиорой" и макеевской "Мастер-Торг", фигурирующей в расследовании СБУ относительно финансирования терроризма. Последний – почти на восемь миллионов долларов.

До конца 2022 года российская компания будет поставлять макеевскому "Мастер-Торгу" шины, в том числе и украинской "Росавы".

"Мастер-Торг" является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в "Л-ДНР", имеет бессрочную лицензию на торговлю алкоголем и с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Украины спиртные напитки из Беларуси. Возглавляет предприятие Николай Мусиенко, общаться с журналистами он не захотел.

"В ассортименте таганрогской компании "Зерновой союз" оказались летние и зимние шины "Росава". А попали они в так называемую "ДНР" следующим образом: российская компания сообщила "Премиори", что не имеет финансовой возможности оплатить товар, поэтому оформила реэкспорт, поскольку имела клиента на эти автомобильные шины в так называемой "ДНР". К тому же, по такой процедуре компания могла не платить пошлину", - объясняют журналисты.

Читайте также: WPost раскрыла схему торговли РФ с "ЛДНР" через Южную Осетию во избежание западных санкций

Напомним, в январе СБУ выявила схему финансирования "ЛНР" через незаконные пассажирские перевозки. По данным следствия, харьковчанин организовал автобусные рейсы из оккупированных районов Луганской области в Киев и Харьков. Маршрут перевозчика пролегал через территорию РФ, госграницу Украины он пересекал в оккупированном пункте пропуска "Изварино". С каждого рейса злоумышленник перечислял в "таможню" оккупантов денежную сумму в рублях.

В марте пришлого года правоохранители заблокировали поставку транспортных средств для террористических группировок Донбасса. Злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Европейского союза, во временно оккупированные районы Луганской области. Машины с территории Харьковской области переправлялись в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

По материалам: Слідство.інфо /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №1281, 8 февраля-14 февраля Архив номеров | Содержание номера < >