Суд арестовал заправки и акции потомка «Лукойл» в Украине

Суд арестовал 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС в Украине: заправочные станции, склады и земельные участки, сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности. Стоимость арестованных корпоративных прав сети составляет более 50 млн гривень.

По данным СМИ, речь идет о сети Amic Energy, ранее принадлежавшей российскому «Лукойлу». Сотрудники БЭБ выяснили, что фактическим собственником двух компаний, занимающихся реализацией горюче-смазочных материалов (ГСМ), является гражданин РФ. А сами компании связаны между собой.

Следствие установило, что в течение 2015-2022 годов предприятия искусственно завышали расходы, получая кредиты от родственных структур, и включали в них проценты по кредитам. Декларируя убыточную деятельность в Украине, предприятия при этом перечисляли в пользу иностранной компании премии, включенные в стоимость импортируемых ГСМ.

Таким образом, общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривень.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов эти предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, владельцем которых является страна-агрессор и общество из РФ. Таким образом, было легализовано более 1 млрд гривень.

При обысках на предприятиях были изъяты договора, контракты, кредитные договора, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.

Дело открыли по статьям об уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212) и о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россиянин занимался бизнесом в Черкасской области, а за вырученные деньги производил оружие для армии РФ

Напомним, в 2014 году российская нефтяная компания «Лукойл» договорилась о продаже украинской дочки австрийской компании AMIC Energy Management GmbH, одним из основателей которой стал бывший топ-менеджер «Лукойла». На момент продажи компании принадлежали около 240 АЗС и шесть нефтебаз на территории Украины.