США ввели санкции против Владимира Потанина и "Росбанка"

Казначейство продолжает сдерживать российский сектор финансовых услуг, сообщается на сайте министерства финансов США. Сегодня на сайте минфина США был опубликован список оргнанизаций и физлиц, связанных с российским олигархом Владимиром Потаниным. Список подробный, с паспортными данными и адресами. Цитируем американский минфин:   

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг Российской Федерации, в Список специально назначенных граждан и запрещенных лиц (SDN List), говорится в сообщении. 

Эти включения, предпринятые вместе с Государственным департаментом, который одновременно включает в список известного олигарха в России, его сеть и еще более 40 лиц, связанных с правительством Российской Федерации, являются частью усилий правительства США по дальнейшему ограничению возможностей правительства [РФ] финансировать его бессовестную войну против Украины. Сегодняшние действия также широко дополняют действия наших международных партнеров, отмечается в документе. 

С момента начала жестокого полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Казначейство предприняло беспрецедентные меры по изоляции России от мировой финансовой системы, что имело серьезные краткосрочные и долгосрочные последствия для ее экономики. Ожидается, что экономика России сократится в этом году и продолжит сокращаться в 2023 году; кроме того, потеря инвестиций, экспортный контроль и ограничения в отношении реального сектора экономики России будут сдерживать перспективы ее роста в течение многих лет. Банковские санкции также подрывают финансирование целей импортозамещения и импорта ключевых компонентов. Таким образом, России пришлось увеличить зависимость от своих международных резервов для поддержки оборонной промышленности и производства, а также для смягчения последствий войны для населения.

"Налагая санкции на дополнительные крупные российские банки, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков", — заявил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. — Сегодняшние санкции Соединенных Штатов, а также действия наших международных партнеров еще больше ограничат возможности путинского режима финансировать свою ужасную войну против Украины".

Санкции в отношении сектора финансовых услуг России

Одновременно с включением в перечень Государственного департамента США одного из богатейших людей России Владимира Потанина и связанных с ним лиц, OFAC включило в перечень Публичное акционерное общество "Росбанк", российский коммерческий банк, который Потанин приобрел в начале этого года. Центральный банк Российской Федерации считает "Росбанк" системно значимым кредитным учреждением для правительства страны. Великобритания и Канада включили Росбанк в перечень ранее в этом году.

Казначейство выдало генеральную лицензию, разрешающую все операции, которые необходимы для прекращения операций с участием Росбанка или любой организации, в которой "Росбанк" прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций, до 12:01 утра по восточному летнему времени 15 марта 2023 года. 

Кроме того, Казначейство выпустило связанную с Россией генеральную лицензию, разрешающую сворачивание определенных операций с ценными бумагами и деривативами до 12:01 по восточному летнему времени 15 марта 2023 года. 

Казначейство также внесло изменения в генеральную лицензию (GL 8E), добавив "Росбанк", что позволяет определенным заблокированным финансовым учреждениям обрабатывать операции, связанные с энергетикой. 

С начала войны OFAC выпустило широкие GL для разрешения определенных операций, связанных с сельскохозяйственными товарами, сельскохозяйственным оборудованием, лекарствами и медицинскими приборами, а также операций, связанных с энергетикой.

OFAC также добавляет в SDN-список 17 дочерних компаний публичного акционерного общества "Банк ВТБ" , второго по величине российского банка. Банк ВТБ был включен в список в феврале 2022 года, и все организации, прямо или косвенно принадлежащие банку ВТБ на 50 и более процентов, блокируются в силу закона в соответствии с президентским указом 14024, даже если они не включены в список OFAC. 

Сегодняшние действия по выявлению дополнительных дочерних компаний банка ВТБ помогают усилить соблюдение существующих санкций. Эти дочерние компании банка ВТБ были включены в перечень, поскольку они находятся в собственности или под контролем, либо действуют или стремятся действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, банка ВТБ. 

В список юрлиц, в отношении которых вводятся ограничения входят 17 орнанизаций:

• Акционерное общество "СГ-Девелопмент", российская компания, занимающаяся недвижимостью.
• Embassy Development Limited, компания, расположенная в Великобритании, занимается финансовой деятельностью.
• Estate Management Company Limited, российская компания, занимающаяся операциями с недвижимостью.
• ITC Consultants Cyprus Limited, предприятие на Кипре, занимающееся управленческим консалтингом.
• Акционерное общество "Ситибайк", российская компания, специализирующаяся на организации путешествий и личного отдыха, сдающая в аренду потребительские товары.
• Акционерное общество "ВТБ Девелопмент", российская компания, занимающаяся консалтингом в области бизнеса и управления.
• Акционерное общество "Кордекс", российская компания, занимающаяся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
• Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Коммерческое финансирование" - российская финансовая организация.
• Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" - российская компания, занимающаяся предоставлением услуг по поддержке бизнеса.
• Общество с ограниченной ответственностью "Мегаком", российская компания, занимающаяся строительством зданий.
• Общество с ограниченной ответственностью "Ограниченная конкурентоспособность Долгового центра" - российская организация, осуществляющая деятельность по оказанию услуг в области поддержки бизнеса.
• Общество с ограниченной ответственностью "Проект" - российское предприятие, занимающееся операциями с недвижимым имуществом.
• Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Сырьевые Товары Холдинг" - российская компания, занимающаяся неспециализированной оптовой торговлей.
• ООО "Рябиновая", российская компания, занимающаяся операциями с недвижимостью.
• VB-Service Company Limited, российская компания, занимающаяся операциями с недвижимым имуществом.
• Открытое акционерное общество "ВТБ Лизинг" - российская компания, занимающаяся финансовой арендой.
• Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Недвижимость" - российская компания, занимающаяся риэлторской деятельностью.

Последствия санкций

В результате сегодняшних действий все имущество и доли в имуществе вышеуказанных лиц, находящиеся в США или во владении или под контролем американских лиц, заблокированы и должны быть сообщены в OFAC.

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Все операции американских лиц или на территории (или транзитом) Соединенных Штатов, связанные с любой собственностью или интересами в собственности указанных или заблокированных лиц, запрещены, если только они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождены от нее.

Эти запреты включают внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом, в его пользу или для его блага, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Сила и целостность санкций OFAC проистекает не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в список SDN, но и из его готовности исключать лиц из списка SDN в соответствии с законом. 

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдает России Генеральную лицензию 8E "Разрешение на проведение операций, связанных с энергетикой", Генеральную лицензию 58 "Разрешение на сворачивание и отказ от операций с публичным акционерным обществом "Росбанк" и Генеральную лицензию 59 "Разрешение на проведение операций, связанных с долговыми обязательствами или акциями публичного акционерного общества "Росбанк" или производными контрактами с ним". 

Кроме того, OFAC обновило списки подсанкционных физических лиц:

• АЛЕКСЕЕНКО Андрей Анатольевич;
• АЛИХАНОВ, Антон Андреевич;
• АРТАМОНОВ, Игорь Георгиевич; 
• АРТЮХОВ, Дмитрий Андреевич;
• АВДЕЕВ, Александр Александрович; 
• АЗАРОВ, Дмитрий Игоревич; 
• БЕЛОУСОВ, Андрей Ремович;
• БЕЛОЗЁРОВ, Олег Валентинович;
• БОБРЫШЕВ, Владимир Михайлович; 
• БОЧАРОВ, Андрей Иванович;
• БОГОМАЗ, Александр Васильевич; 
• ЧЕРНЫШЕНКО, Дмитрий Николаевич;
• ДРОЗДЕНКО, Александр Юрьевич; 
• ЕГОРОВ Максим Борисович ;
• ФРАНК, Сергей Оттович;
• ГАРКУША, Геннадий Александрович;
• ГЛАДКОВ, Вячеслав Владимирович;
• ГОЛУБЕВ, Василий Юрьевич; 
• ГУСЕВ, Александр Викторович; 
• ХАБИРОВ, Радий Фаритович; 
• КУВШИННИКОВ, Олег Александрович;
• КУЙВАШЕВ, Евгений Владимирович;
• ЛИПАНДИН, Владимир Витальевич; 
• МОР, Александр Викторович;
• НИКИТИН, Андрей Сергеевич; 
• НИКОЛАЕВ, Айсен Сергеевич; 
• НИКОЛАЕВ, Олег Алексеевич; 
• ОСТРОВСКИЙ, Алексей Владимирович;
• ПАСЛЕР, Денис Владимирович; 
• ПОТАНИН, Иван Владимирович; 
• ПОТАНИН, Владимир Олегович;
• ПОТАНИНА, Анастасия Владимировна; 
• ПОТАНИНА, Екатерина Викторовна;
• САЗАНОВ, Алексей Валерьевич; 
• СТАРОВОЙТ, Роман Владимирович; 
• ТЕКСЛЕР, Алексей Леонидович; 
• ТОМЕНКО, Виктор Петрович;
• ТРАВНИКОВ, Андрей Александрович;
• УСС, Александр Викторович;
• УСС, Артем Александрович; 
• УЙБА, Владимир Викторович;
• ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович;
• ВОРОБЬЕВ, Андрей Юрьевич;
• ВОРОБЬЕВ, Максим Юрьевич.

В SDN-список OFAC также был добавлен ряд организаций, связанных с ВТБ-банков, в частности:

Акционерное общество ВТБ девелопмент, Embassy development limited, Estate managment company limited, холдинговая компания Интеррос ооо, акционерное общество "Кордекс", ООО “ВТБ коммерческое финансирование”,ООО “ВТБ инфраструктура инвестментс” и ряд других.
В санкционный список Минфина США попало также Министерство по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики.

Наконец, публичная акционерная компания “Росбанк”.

С подробным списком и подробными реквизитами подсанкционных лиц и организаций можно ознакомиться здесь.