США получили доступ к финансовой информации клиентов большинства банков мира

27 января, 2021, 15:47 Распечатать
Отправить
Отправить

Счет в США имеет любой уважающий себя банк.

США получили доступ к финансовой информации клиентов большинства банков мира
© Ведомости

Сенат США принял Закон о борьбе с отмыванием денег, позволяющий Соединенным Штатам требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.

Корреспондентский счет в США имеет любой уважающий себя банк, работающий в Украине, да и не в Украине.

А для начала расследования со стороны американских правоохранителей не нужно иметь активы или счета на территории США, достаточно активов, купленных на сомнительные средства, или подозрительных финансовых операций, причем не обязательно в долларах. А значит, на прицеле у Дяди Сэма окажется весь украинский истеблишмент с олигархами и прочими деятелями помельче.

Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой, редактора отдела экономики ZN.UA «Хана, братва!»

Подготовил/ла : Елена Середа
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК