США глобально меняет механизмы борьбы с отмыванием денег и коррупцией

27 января, 2021, 16:17 Распечатать
Отправить
Отправить

Штаты намерены собрать самую полную финансовую информацию в мире.

США глобально меняет механизмы борьбы с отмыванием денег и коррупцией

В декабре США приняли ряд законодательных изменений в сфере борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Их влияние распространится далеко за пределы Штатов.

Во-первых, теперь Соединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.

Во-вторых, банки США должны пересмотреть свои подходы к оценке рисков сотрудничества с некоторыми клиентами, и регулярно готовить отчеты о подозрительной на их взгляд деятельности, в том числе и иностранных банков-контрагентов.

В-третьих, Казначейство США обязали создать новые стандарты для систем мониторинга трансакций и оценок рисков с использованием машинного обучения; расширить нормативы о каналах отмывания денег; учесть всевозможные варианты мошенничества с использованием криптовалют, антиквариата либо других ценностей, заменяющих деньги.

В-четвертых, в законодательстве ужесточили ответственность высокопоставленных иностранных политиков, членов их семей или близких соратников за сокрытие, фальсификацию либо искажение финансовой информации, касающейся их активов дороже миллиона долларов.

Основные цели всех этих начинаний: сбор и систематизация наиболее полной финансовой информации, создание системы оценки и прогнозирования рисков, максимально быстрый обмен данными между финансовым сектором и правоохранителями.

Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой, редактора отдела экономики ZN.UA – «Хана, братва!»

Подготовил/ла : Елена Середа
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК