Сеть магазинов оформила более 3,5 тысячи ФЛП для избежания налогов

В Полтавской области владельцы локальной сети продуктовых магазинов, которая насчитывает более 400 точек в Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, разделили свой бизнес на более 3,5 тыс. физических лиц-предпринимателей для избежания уплаты налогов.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, часть ФЛП компания оформила на работников, а часть на посторонних лиц, в частности студентов и пенсионеров. Фактически люди выполняли работу наемных работников, но были зарегистрированы как предприниматели.

На практике магазины работали как единая сеть с централизованным управлением. Так, в 2023 году эта сеть входила в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины по количеству магазинов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На один мобильный номер в Украине зарегистрировано более 1,5 тысячи ФЛП

"Десятки отдельных работников были привлечены к регистрации ФЛП, вели "черную" бухгалтерию, выплачивали зарплату в конвертах и следили, чтобы доходы ФЛП не превышали установленные законом лимиты", - отметили в БЭБ.

В Бюро обяснили, что такая схема дробления бизнеса между ФЛП позволяла избегать уплаты налогов, предусмотренных для деятельности юридических лиц. В итоге в бюджет не уплатили миллионы гривен. По оценкам Офиса генерального прокурора речь идет о более 386 млн грн.

Во время обысков детективы изъяли документы, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, неучтенную наличность и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.