Против российской финансовой разведки введены беспрецедентные санкции

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки применила беспрецедентные санкции в отношении Подразделения финансовой разведки России – Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины.

«13 декабря было проведено виртуальное заседание руководящего органа ЭГ, по результатам которого достигнут консенсус относительно публичного реагирования организации на войну РФ против Украины и признания рисков, которые несет эта агрессия для сообщества финансовых разведок», - говорится в сообщении.

15 декабря глава группы Ксолисиль Ханиэль обнародовала Заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность разрушительными последствиями российской военной агрессии против Украины и их негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины.

События в Украине препятствуют фундаменту взаимного доверия между юрисдикциями-членами ЭГ и негативно влияют на успех совместных усилий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Согласованы следующие санкции в отношении Росфинмониторинга:

• Лишить Росфинмониторинг права проведения заседаний ЭГ.
• Лишить Росфинмониторинг возможности занимать формальные руководящие, консультативные и представительские должности в ЭГ.
• Лишить Росфинмониторинг привилегий физически присутствовать на заседаниях ЭГ и возможности участвовать в проектах. Росфинмониторингу будет разрешено посещать заседание только виртуально, если такая возможность будет предоставлена организатором таких заседаний.
• Разорвать договор по оказанию материальной поддержки росфинмониторингом Секретариата ЭГ.
• Приостановить членские взносы Росфинмониторинга (включая осуществляемые от его имени).
• Приостановить выполнение корпоративных обязательств Росфинмониторинга в расчете на то, что выплаты возобновятся после завершения текущего кризиса.

«Это уникальное решение объединения финансовых разведок мира, направленное на восстановление доверия и защиту целостности системы глобального информационного обмена чувствительной финансовой информацией», - прокомментировал решение группы председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Розыск преступных активов: мировое разведывательное сообщество отметило вклад Госфинмониторинга

Напомним, ранее Госфинмониторинг обратился с призывом в FATF внести РФ в черный список и исключить из этой организации.