"Приватбанк" обвинил Коломойского в Израиле в отмывании денег

23 декабря, 2019, 16:55 Распечатать
Отправить
Отправить

На счета в израильский "Дисконт Банк" было переведено около $ 1,2 млрд.

Национализированный "Приватбанк" подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег в Израиле с помощью "Дисконт Банка" и подконтрольной олигархам компании "Святой Иоанн" (St. John Ltd). Об этом говорится в новом иске "Приватбанка", который был подан в Окружной суд Тель-Авива 18 декабря, сообщает НВ Бизнес.

Согласно иску, Коломойский и Боголюбов в течение 2007-2011 гг. перевели на счета компании St. John в израильском "Дисконт Банке" в сумме около $ 1,2 млрд.

При этом действовала схема: "Приватбанк" кредитовал фиктивные компании Коломойского, а затем средства много раз перечислялись между разными счетами, чтобы запутать след.

В иске говорится, что на счет компании St John в филиале "Дисконт Банка" в Хайфе деньги поступили по поддельным документам.

В "Приватбанке" считают, что это классическое отмывание денег, мошенничество, сомнительные переводы, которые должны были заметить в "Дисконт Банке".

Ранее сообщалось, что 18 декабря Приватбанком было инициировано новое судебное разбирательство против бывших собственников. Банк подал иск в Окружной суд Тель-Авива в Израиле. Сума иска составляет $ 600 млн.

19 декабря Шестой апелляционный административный суд рассмотрит жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации "Приватбанка".

21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Сегодня суды разных инстанций рассматривают сотни знаковых производств, связанных с "Приватбанком".

Related video

Подробнее о значении результатов этих заседаний для Украины и необходимости поиска политических решений проблемы читайте в материале Юлии Самаевой "Время рубить!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Новое время / Подготовил/ла : Середа Елена
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК