Отмывание денег через агроэкспорт растет: депутат рассказал о схемах и назвал потенциальных преступников

В Украине вырос объем сделок по отмыванию денег за счет экспорта аграрной продукции. В настоящее время их сумма превысила $7 млрд, поделился своими подсчетами народный депутат Марьян Заблоцкий в своем Facebook.

«По моим оценкам, валютный курс в Украине был бы не больше 35 грн за доллар, если бы не мошеннические сделки наших схемщиков. Регулярно собираю информацию об их деятельности, и вот в очередной раз направил ряд обращений по поводу такого «бизнеса» в правоохранительные органы», — написал он.

Депутат обратилась в Бюро экономической безопасности с соответствующим обращением, в котором рассказал о «значительной активизации, в течение февраля-марта 2024 года так называемых компаний «черных экспортеров».

По его данным, суть возможной схемы состоит в том, что таможенное оформление сельхозпродукции «черными экспортерами» осуществляется на основании периодических таможенных деклараций типа ЭК 10 РР, оформляемых на других региональных таможнях, а именно: Николаевской, Винницкой, Ровенской, Днепровской, Харьковской. При этом местом поставки товара указывают морские торговые порты, которые находятся в зоне деятельности Одесской таможни.

«Учитывая, что периодические таможенные декларации типа ЭК 10 РР подаются в другие региональные таможни, указанные декларации и представленные к таможенному оформлению документы Одесской таможней в пределах приказа Nº19 в ГУ ГНС в Одесской области не направляются, и проверка происхождения экспортируемого товара не осуществляется », – утверждает нардеп.

Депутат опубликовал перечень компаний, которые могут пользоваться такой схемой и таким образом избегать уплаты налогов.