НБУ хочет знать, кто владеет украинскими банками

Об этом говорится в письме регулятора к банкам №41-112/1118-3551 от 14 марта 2011 года.

Нацбанк напоминает, что данное требование закреплено в его нормативных актах об отчетности, которую банки подают в НБУ.

«…Информация о двадцати крупнейших участниках (акционерах, - ред.) банка для составления отчета предоставляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг и должна подтверждать актуальный состав владельцев акций банка на дату заполнения отчетности. В случае наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг данных о номинальном держателе акций необходимо раскрыть соответствующую информацию о владельцах акций банка, по доверенности и в интересах которых он действует», – говорится в письме НБУ.

Регулятор напоминает, что банки также обязаны предоставлять НБУ актуальную информацию относительно полного наименования, адреса, платежных реквизитов, паспортных данных акционера, в зависимости от того, является ли он физическим или юридическим лицом.

В перечень двадцати крупнейших акционеров банка в отчетность должны вноситься данные с учетом опосредствованного владения акциями.

В случае несоблюдения банками вышеуказанных требований Национальный банк Украины будет применять к ним соответствующие меры влияния.

По материалам: УНИАН