НБУ упростил банкам процесс проверки валютных операций

4 февраля, 2016, 10:59 Распечатать

Банкам теперь не придется подвергать анализу операции по оплате обязательств в сумме, не превышающей в эквиваленте 150 тысяч грн.

НБУ ослабил ряд требований © Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальный банк Украины упростил требования к всестороннему анализу и проверке информации о финансовых операциях и их участников для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы страны, сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующее письмо НБУ № 25-0005/8349 направлено банкам.

Отныне требования по анализу операций не распространяются на операции по договорам, заключенным резидентами с международными компаниями из перечня 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000), а также по расчетам между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины.

Кроме того, требования не распространяются на операции, которые осуществляются для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 тыс. грн за операцию.

Нацбанк также предоставил банкам возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.

Читайте также: Очередной валютный кризис: причины и возможные предохранители на будущее

Кроме того, из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран.

Вместе с тем поставка продукции на таможенную территорию других стран по-прежнему считается индикатором подозрительных финансовых операций.

Согласно письму банк должен убедиться в действительности поданных клиентом документов и соответствия их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети интернет, от клиентов не требуется предоставления дополнительных документов для осуществления анализа.

Читайте также: Рада окончательно отменила закон о реструктуризации валютных кредитов по курсу 5,05

"Подход Национального банка остается неизменным - первичным субъектом финансового мониторинга являются банки, они должны "знать своего клиента" и отсеивать подозрительные операции", - отметил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

В начале января стало известно о том, что Нацбанк отсрочил отмену валютных ограничений на конец года. Как сообщалось, вопрос об отмене валютных ограничений ушел с повестки дня. вместо этого предстоит работа по изменению "дорожной карты" с МВФ.

Перед этим, в начале декабря, Нацбанк продлил основные валютные ограничения еще на 3 месяца, приэтом ослабив, по просьбе банковских учреждений и бизнеса, некоторые из админмер.

По материалам: Интерфакс-Украина /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №29, 11 августа-17 августа Архив номеров | Содержание номера < >