НБУ стало чаще находить нелегальные обменники

19 июля, 2018, 11:35 Распечатать
Отправить
Отправить

С начала года по Украине было выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют.

НБУ стало чаще находить нелегальные обменники
© Ольга Кононенко, ZN.UA

Национальный банк Украины в первом полугодии осуществил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в ходе проверок было выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и Киеве. Информация о нелегальных обменниках направлена в правоохранительные органы.

"В 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений. Как следствие - количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилась, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот - вырос", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Ранее сообщалось, что по итогам проверки в первом квартале 2018 года были выявлены 11 нелегальных пунктов обмена валют. НБУ провел 264 проверки. За 2017 год было обнаружено 115 нелегальных пунктов.

Сообщалось, что Национальный банк Украины по результатам проверок за весь 2017 год обнаружил 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально.

По материалам: ZN.UA / Подготовил/ла : Середа Елена
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК