НБУ переведет банки на новую модель анализа рисков валютных операций

Национальный банк Украины в следующем месяце – с 7 февраля, - переведет банки на новую модель анализа рисков валютных операций клиентов на сумму более 150 тыс. грн. Об этом на брифинге сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, пишет LIGA.net.

Отмечается, что такие сделки должны будут пройти процедуры финансового мониторинга по принципу, который банки уже применяют к гривневым операциям.

"Вместе с банками мы будем разрабатывать лучшие практики. Рынку понадобится переходный период, мы понимаем, что он будет достаточно сложным", - сказал Чурий.

По его словам, НБУ не будет отказываться от инспекционных проверок банков на время переходного периода, и будет применять меры влияния (предупреждение, штраф, увольнение руководителей - ред.) к банкам, которые станут пропускать рискованные сделки.

"Есть банки, которые знают клиентов много лет - в таких случаях банк может не требовать больших пакетов документов. Но если есть основания полагать, что у операции нет экономического основания, и банк видит риски вывода капитала - таких клиентов нужно анализировать более тщательно", - добавил замглавы.

Новая система заменит собой валютный контроль, при котором банки требовали конкретный перечень документов для абсолютно всех сделок в валюте.

В будущем исчезнут Департаменты валютного контроля банков, которые сейчас выполняют эту функцию. Их функционал перейдет в ведомство департаментов финмониторинга, добавил Чурий.

"Пока у нас сохраняются валютные ограничения. Департаментам валютного контроля придется переориентироваться на задачи финмониторинга", - сказал он.

Сообщалось, что НБУ в скором времени может снизить норму обязательной продажи валютной выручки для предприятий-экспортеров с 50% до 30%. Есть также вероятность, что обязательную продажу валютной выручки могут отменить.