Нацбанк меняет Инструкцию открытия счетов для юрлиц

14 января, 2011, 12:22 Распечатать

Национальный банк Украины намерен обязать банки требовать от юридических лиц при открытии счетов предоставления данных о собственниках существенного участия. Это предусмотрено в проекте изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах.

Национальный банк Украины намерен обязать банки требовать от юридических лиц при открытии счетов предоставления данных о собственниках существенного участия. Это предусмотрено в проекте изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах. «Банк дополнительно к документам, которые предусмотрены этой Инструкцией для открытия счета юридического лица, обязан вытребовать от этого клиента сведения о составе органов управления юридического лица, владельцев существенного участия в юридическом лице и контролеров юридического лица», - говорится в проекте документа. При этом предлагается предоставить банку право вытребовать от клиента другую информацию относительно его идентификации, например, о содержании его деятельности и финансовом состоянии. Кроме того, регулятор намерен предоставить право зачислять и списывать с текущих счетов физических лиц – резидентов валюту согласно договору с уполномоченным банком на проведение арбитражных операций на условиях маржинальной торговли. При этом, планируется запретить в пределах Украины перевод иностранной валюты с текущего счета с помощью банковской карточки, в том числе, и для перевода на другие собственные счета клиента. НБУ намерен разрешить использовать валюту с текущего счета юридического лица, которое имеет соответствующие разрешения, с помощью банковской карточки осуществлять расчеты с нерезидентом-авиакомпанией и нерезидентом-поставщиком туристических услуг, которые не имеют постоянного представительства на территории Украины.

По материалам УНИАН

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 19 октября-25 октября Архив номеров | Содержание номера < >